Estados Unidos condena a los fundadores de Samourai Wallet a 4 y 5 años de prisión por blanqueo de criptomonedas por valor de 200 millones de dólares.
Un tribunal estadounidense condenó al cofundador de Samourai Wallet, William Hill, a cuatro años de prisión y a su socio, Keonne Rodriguez, a cinco años por dirigir un mezclador de criptomonedas que ocultó más de 200 millones de dólares en dinero ilegal.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió un comunicado en el que afirma que Samourai Wallet movió más de 237 millones de dólares procedentes de actividades ilegales.
Los fiscales afirman que Samourai ayudó a los delincuentes a ocultar su dinero.
Rodríguez y Hill comenzaron a desarrollar la Samourai Wallet en 2015 como una herramienta para ayudar a las personas a ocultar sus Bitcoin . Con el paso de los años, la convirtieron en un servicio que ayudaba a los delincuentes a mover secretamente enormes cantidades de dinero procedentes de actividades ilegales como la venta de drogas, los ciberataques, los mercados de la darknet y el fraude.
Los fiscales afirman que los fundadores sabían perfectamente lo que hacían, ya que incluso diseñaron potentes herramientas para ayudar a los delincuentes a borrar sus tracy dificultar enormemente su tracpor parte de las fuerzas del orden. El objetivo era garantizar que los delincuentes no fueran capturados y que las víctimas nunca recuperaran su dinero.
La billetera Samourai utilizaba un servicio de mezcla Bitcoin Whirlpool para combinar transacciones de diferentes usuarios en grandes lotes y enviar los Bitcoin de vuelta a sus propietarios sin revelar su origen. La billetera también utilizaba otra herramienta llamada Ricochet para añadir más capas de seguridad a las transacciones y dificultar el trac del dinero.
Los fiscales afirman que se movieron más de 80.000 Bitcoin (más de 2.000 millones de dólares) a través de Ricochet y Whirpool cuando se lanzaron en 2017 y 2019, respectivamente. Samourai acusó a delincuentes de utilizar sus servicios, y los fiscales sostienen que los fundadores ganaron más de 6 millones de dólares debido a la magnitud de las operaciones y el elevado número de transacciones.
Los fiscales también demostraron que Rodríguez y Hill fueron más allá y promocionaron Samourai en un foro de la darknet llamado Dread, donde se discutían mercados ilegales. Les dijeron a los usuarios que Whirlpool era la mejor manera de "limpiar BTC sucios" y hacerlostrac. Rodríguez incluso animó a los hackers de exchanges públicos en línea a usar el servicio en lugar de otras plataformas.
Es evidente que ambos no tenían intención de encubrir sus actividades ilegales, ya que Rodríguez incluso describió el proceso de mezclar Bitcoin como “lavado de dinero con Bitcoin”.
El juez afirma que el blanqueo de criptomonedas perjudica a las víctimas y conlleva duras penas.
La jueza Denise Cote afirmó que el caso Samourai iba más allá del Bitcoin , ya que Hill y Rodríguez causaron graves daños a muchas víctimas que jamás conocerán a los responsables del robo. Explicó que el tribunal debía enviar un mensajetrona otros como ellos: usar la tecnología para ayudar a delincuentes les acarrearía todo el peso de la ley.
El juez trató de demostrar que la ley se aplica a las criptomonedas del mismo modo que a otras formas de dinero, y que quienes se benefician ayudando a delincuentes no escaparán a su responsabilidad.
Hill admitió haber cometido los delitos y pidió disculpas ante el tribunal, afirmando que era plenamente consciente del daño causado por sus actos y que aceptaría las consecuencias. «Me declaré culpable porque soy culpable. Estoy profundamente arrepentido y avergonzado de lo que hice». La fiscalía aprovechó esta confesión evidente, citándola como prueba de que el hombre era consciente del daño potencial que sus acciones podían causar.
El equipo legal de Hill solicitó clemencia al juez, alegando que padecía autismo y que, por lo tanto, tendría serias dificultades para sobrevivir en prisión. Suplicaron al juez Cote que le concediera una condena equivalente al tiempo ya cumplido, además de arresto domiciliario, ya que deseaba retirarse tranquilamente con su esposa.
La defensa reiteró su argumento e incluso mencionó cómo eldent Donald Trump había indultado a figuras prominentes del mundo de las criptomonedas condenadas por delitos más graves, como Ross Ulbricht y Changpeng Zhao. Solicitaron al tribunal que considerara estos puntos como razones para reducir la condena de Hill, ya que los indultos demostraban inconsistencias en la forma en que se castigan los delitos relacionados con las criptomonedas.
La jueza, sin embargo, se mantuvo firme y rechazó sus argumentos, declarando que el delito era grave y que el tribunal debía sentar un precedente para quienes participaran en las mismas actividades ilegales. Dejó claro que la clemencia no podía compensar todas las pérdidas sufridas por las víctimas y condenó a Hill a cuatro años de prisión, un año menos de la pena máxima por el cargo que se le imputaba.
El cofundador de Hill, Rodríguez, ya había recibido su condena de cinco años de prisión a principios de noviembre, y ambos hombres también fueron condenados a tres años de libertad vigilada y a cumplir condena. Además, tuvieron que entregar más de 6,3 millones de dólares en ganancias obtenidas por la operación del servicio, a pesar de que la fiscalía había solicitado la totalidad de los 237 millones de dólares.
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