El cofundador ruso de criptomonedas Ivanov-Bilyuchenko, condenado por su participación en un caso de criptomonedas, ve anulada la multa de 221 millones de dólares.

El Tribunal Supremo ruso anuló la multa de más de 18.000 millones de rublos (221,1 millones de dólares) impuesta a Alexey Ivanov-Bilyuchenko, cofundador de las plataformas de intercambio de criptomonedas BTC-e y Wex, que quebraron. La demanda civil que solicitaba una indemnización fue desestimada.

La sentencia judicial declaró: “Se revocan la decisión del Tribunal del Distrito Savelovsky de Moscú, la sentencia de apelación de la Sala Civil del Tribunal Municipal de Moscú y la sentencia de la Sala Civil del Segundo Tribunal de Casación de Jurisdicción General. Se dan por terminados los procedimientos en el caso interpuesto por World Exchange Services Pte. Ltd. contra Aleksey Sergeevich Ivanov para la indemnización por los daños causados por el delito”.

Los clientes de WEX pierden todo recurso legal.

Según los investigadores, Ivanov-Bilyuchenko impidió que el propietario, sus agentes y los usuarios accedieran a la plataforma de intercambio en 2018. Malversó criptomonedas por valor de más de 18 mil millones de rublos (221,1 millones de dólares) en diferentes cantidades. 

En virtud del artículo 160, apartado 4, del Código Penal ruso, Ivanov-Bilyuchenko fue declarado culpable de robo a gran escala por el Tribunal Meshchansky de Moscú. Tras la sentencia, la empresa World Exchange Services Pte. Ltd., con sede en Singapur y propietaria de la plataforma de intercambio de criptomonedas WEX , presentó una demanda solicitando una indemnización por daños y perjuicios.

Aceptó cooperar con la policía antes de dictar sentencia y cumplió su palabra. Como resultado, fue condenado a tres años y medio de prisión en una colonia penal de régimen general y a una multa de 500 000 rublos (6142 dólares). El Tribunal Municipal de Moscú ratificó la decisión del tribunal de primera instancia, que se convirtió en ley. 

decisión del Tribunal Supremo ruso ha anulado la demanda civil, que era una de las pocas vías legales que quedaban para recuperar parte de los activos perdidos de los clientes de WEX.

Dado que la mayor parte de los criptoactivos de la plataforma fueron transferidos, mezclados o confiscados por terceros hace tiempo, y sin una estructura de propiedad clara ni un fondo de compensación permanente, los usuarios prácticamente no tienen forma de recuperar sus depósitos. El fallo judicial subraya que el colapso sigue sin resolverse y que los clientes no deben esperar ningún reembolso.

La acusación estadounidense contra Bilyuchenko permanece inactiva. 

Fuera de Rusia, Alexey Ivanov-Bilyuchenko fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según informes , tuvo un papel en el hackeo de Mt. Gox , uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia.

Según el Departamento de Justicia, Bilyuchenko y otro sospechoso, Aleksandr Verner, fueron acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 Bitcoinrobados del exchange Mt. Gox. 

A pesar de las acusaciones de gran repercusión, el caso ha avanzado poco desde que se hizo pública la imputación. Bilyuchenko permanece en Rusia y no hay constancia de extradición, juicio ni condena en Estados Unidos. Los documentos del Departamento de Justicia permanecen archivados como acusaciones activas pero sin resolver. Esto significa que las alegaciones aún están pendientes de resolución judicial.

Además, anteriormente, el canal de Telegram VChK-OGPU, cercano a los servicios de seguridad rusos, informó que una billetera de criptomonedas vinculada a Alexey Ivanov-Bilyuchenko había perdido 6.500 Bitcoin, con un valor aproximado de 694 millones de dólares. Estos casos pendientes presagian un destino para Bilyuchenko: la cárcel.

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