La Unidad de Delitos Financieros T3 informa sobre 300 millones de dólares en activos congelados relacionados con actividades ilegales.

La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), un grupo de trabajo público-privado respaldado por el emisor de monedas estables Tether Limited, informó haber congelado fondos ilegales por valor de 300 millones de dólares durante su primer año de funcionamiento.

Tras esta medida, las autoridades internacionales reconocieron que el grupo de trabajo había cumplido bien su cometido. Además, este logro demuestra que el sector de las monedas estables puede autorregularse eficazmente.

Según Justin Sun, fundador TRON , el hito de 300 millones de dólares alcanzado por la Unidad de Delitos Financieros T3 demuestra que el progreso se logra cuando la tecnología, las instituciones y las personas trabajan en equipo. Sun señaló que, al fomentar la confianza y la cooperación transfronterizas, es posible lograr una economía digital más segura y accesible para todos.

La Unidad de Delitos Financieros T3 se centra en diversas actividades financieras ilegales.

logro de la Unidad de Delitos Financieros T3 , fuentes revelaron que el grupo de trabajo alcanzó este hito después de trabajar directamente con las fuerzas del orden en 23 áreas, incluyendo un papel crucial en la importante Operación Lusocoin de Brasil.

Cuando los periodistas se pusieron en contacto con Tether para obtener más información, la empresa declaró que la unidad se centra en diversas actividades financieras ilegales, como los ciberataques patrocinados por estados, los violentos “ataques con llave inglesa” y los grupos del crimen organizado.

Para respaldar esta afirmación, los informes revelaron que la unidad en Brasil colaboró en la Operación Lusocoin, que resultó en la congelación de más de R$3 mil millones en activos. Esto representó una de las confiscaciones más significativas de los últimos tiempos, incluyendo 4,3 millones de USDT vinculados a una organización criminal. El informe también destacó el predominio de las stablecoins en los principales casos de evasión cambiaria y lavado de dinero .

Tras un análisis minucioso, Tether observó que Estados Unidos se había clasificado como la jurisdicción más activa a nivel mundial, con 83 millones de dólares en activos congelados en 37 casos, seguida de operaciones significativas en Europa y Sudamérica.

El hallazgo pone de manifiesto la existencia de un entorno de amenazas diverso y complejo. Por otro lado, informes recientes han destacado que el delito más común investigado fue la venta ilegal de bienes y servicios, que representó aproximadamente el 39 % de la carga de trabajo del grupo operativo.

En esta investigación también se descubrieron ciberataques, fraudes y estafas de gran repercusión. Un ejemplo es la incautación de aproximadamente 19 millones de dólares vinculada a la participación de Corea del Norte en el ciberataque a Bybit.

Para abordar estos problemas, Tether y sus socios se han comprometido a mantener unatroncolaboración con agencias de todo el mundo, incluida Europol. Al mismo tiempo, continúan investigando importantes actividades delictivas como la financiación del terrorismo, la extorsión, el blanqueo de capitales y el fraude de inversiones.

T3 FCU lanza el Programa de Colaboradores Globales T3+

Para ampliar su presencia en el ecosistema cripto, en agosto se lanzó el programa T3+ Global Collaborator, y Binance se convirtió en su primer miembro importante.

T3+ servirá como plataforma público-privada que unirá a los actores de la industria y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo . El objetivo final es agilizar las investigaciones transfronterizas y mejorar las capacidades de monitoreo mediante una estrecha colaboración con bolsas de valores, instituciones financieras y otras partes interesadas clave.

Nils Andersen-Röed, director global de la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance, calificó el esfuerzo de “colaboración proactiva”.

Tras su lanzamiento, surgieron inquietudes sobre el impacto del programa. Estas se abordaron en la 9.ª Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas, celebrada en Viena. Europol y el Instituto de Gobernanza de Basilea organizaron conjuntamente el evento.

Durante este evento, destacados ejecutivos de empresas líderes, incluidas TRON DAO, Tether , Binance y TRM Labs, se reunieron con funcionarios de Europol para discutir cómo el marco T3 puede servir como guía para futuras colaboraciones público-privadas.

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