CID研究表明印度加密骗局的增加

网络犯罪调查培训和研究中心是印度卡纳塔克邦CID警察的一个部门，他发布了一份新的报告，理由是缺乏对全国加密骗子骗局增加的监管。该报告“关于在网络犯罪中使用货币m子的研究”，称其为促成因素之一。

这项在一次高级警察会议上揭示了这项研究研究补充说，这些平台使这些资产难以trac

根据2024年国家网络犯罪报告门户网站（NCRP）的数据，该研究声称大约卢比。卡纳塔克邦的网络犯罪损失了291.5亿美元（3.49亿美元）。据说损失从卢比增长了四倍。 660亿美元（7920万美元）。

CID研究表明印度加密骗局的增加

mu子的主题，这些金钱有意或在不知不觉中使用其银行帐户向犯罪分子移动货币。使用他们的帐户，犯罪分子可以通过几项非法活动（例如投资欺诈和勒索软件）从数百万无辜受害者那里洗钱或赚钱，从而导致这些非法资金最终将这些非法资金转移给了网络犯罪网络的运营商，以加密货币网络或cash提款。

“最近的案件提出了金钱的问题。最近的案件表明，使用货币m子将洗钱的钱转换为加密货币，或者通过P2P交易与真正的加密货币交易者进行了交易，”网络犯罪警察专家和印度数据安全委员会撰写的报告说。

根据这项研究，在线赌场等平台使用户可以存入加密货币的平台更加复杂。这些平台中的大多数几乎没有KYC要求，或者是基于KYC监管框架宽大的外国国家。该研究阐明了这些方面对研究人员构成了严重的挑战。

这项研究还denttrac国王，以此作为执法的挑战。除了在迪拜，香港和曼谷等国家 /地区使用印度借记卡的cash罪犯在印度偏远地区使用ATM，这使这些转换成为了重大挑战。该研究说：“在许多情况下，非法资金通过在未注册的平台和交易所上的点转移（P2P）转移将非法资金转化为加密货币）。”

银行拒绝标记可疑交易

尽管印度储备银行已强制向印度集中的金融情报部门生成“可疑交易报告”，并警告不遵守违规行为，这是减少网络犯罪的努力的一部分，但银行并未遵守该法律。报告说：“调查显示，当大量发生大量时，银行有时不会将交易标记为可疑。这种失败通常归因于银行的疏忽，在某些极少数情况下，银行内部人士串通。”

银行还被指控允许用户轻松更改链接到其帐户的注册电话号码，并强调“即使新的手机号码不符合已注册的机构，”即使他们的新手机号码不匹配，因此“真正的帐户被出售给欺诈者，然后链接他们的电话号码”。

这项研究说：“尽管印度储备银行对手机数量的更改有严格的尽职调查的要求，但这并不是在整个银行中统一执行的。”该研究指出，印度储备银行还创建了一个内部人工智能/基于机器学习的解决方案，称为Mulehunter.ai，以检测可疑的m子帐户。就法律规定而言，在该国现有法律中没有针对金钱mu子采取的措施一直是对印度管理网络犯罪的障碍。

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