加密创始人向银行撒谎，并为俄罗斯公司洗钱

据美国司法部称，布鲁克林的联邦检察官指控Iurii Gugnin是一家总部位于美国的加密货币公司的俄罗斯创始人Iurii Gugnin，其全球洗钱网络为俄罗斯批准的银行和公司的全球洗钱网络投入了超过5.3亿美元。

居住在曼哈顿的Gugnin周一被捕，当天被逮捕，并命令锁定直到审判。 22项起诉书索赔Gugnin通过他控制的两家公司（Evita Investments and Evita Pay）进行了运营，同时隐藏了资金的来源，流量和目的。

检察官说，在2023年6月至2025年1月之间，他使用美国银行和加密货币交易所的混合物为与被禁止实体的客户汇总了付款，主要是通过Tether将钱转移到Tether上，这是一个与美元挂钩的稳定者。

Gugnin向银行撒谎，抹去了俄罗斯的链接并用过的外壳帐户

司法官员称，Gugnin的客户包括美国制裁的机构，例如Sberbank，VTB银行，Sovcombank，Tinkoff和俄罗斯国营核能公司Rosatom。

这些不是随机的钱包，它们与克里姆林宫的财务和技术骨干绑在一起。检察官说，Gugnin通过伪造合规文件，向银行撒谎以及与俄罗斯的联系来帮助他们解决限制。

他们指责他使用壳牌公司并篡改记录以使付款看起来很干净。据称，他重写了80张发票，以数字方式删除了所涉及的俄罗斯实体的任何 trac。目标很简单：在没有任何人赶上的情况下，赚钱超越了美国系统。

美国官员说，Gugnin还帮助他们购买了受限制的美国技术。给出的一个例子是一台被反恐怖主义出口法所覆盖的服务器，该法律归功于俄罗斯客户的手术。

助理检察长马修·奥尔森（Matthew G. Olsen）表示：“被告被指控将一家加密货币公司变成肮脏的钱的秘密管道，通过美国金融体系，通过美国金融体系，将超过50亿美元的价格转移到俄罗斯批准的俄罗斯银行中，并帮助俄罗斯最终的最终用户获得敏感的美国技术。”

Gugnin显然知道他在深处。美联储说，他在网上搜索了诸如“如何如何知道对您进行调查”和“我们的洗钱处罚我们”之类的短语，并在他被捕之前，表明他期望联邦热火。

而且他不只是 cash。官员们说，他与俄罗斯的情报服务以及伊朗官员保持了直接联系。两家国家都在需要时将人们送回美国。

尽管正处于五亿美元的洗钱案的中心，但Gugnin仍在纽约生活。在2024年秋季，《华尔街日报》（Wall Street Journal）为他带来了有关富裕租房者的故事。他每月为一间豪华的曼哈顿公寓支付19,000美元。

司法部明确指出：如果Gugnin仅因银行欺诈而被定罪，他将被判入狱30年。但是，如果法院对所有22项指控感到内gui，他的总刑期可能比人类的全部生活更长。他尚未进入认罪，并且在等待下一个开庭日期时没有债券。

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