美国司法部联合财政部打击 Xinbi，查封 5200 万美元加密资产
来源 金色财经
金色财经报道，9月9日消息，美国司法部与财政部对非法诈骗服务市场 Xinbi 采取执法行动，查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置资产规模达约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供协助。司法部指控 Xinbi 通过 Telegram 运营，为诈骗团伙提供投资诈骗网站及洗钱服务。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。美国财政部海外资产控制办公室将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁两个相关实体。该工作组协助马达加斯加关闭 13 个诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备并逮捕近 400 人。
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