美国全国广播公司称，杰克-多西的 Block 公司因加密货币违规正接受美国检察官的调查

• Block公司正在接受联邦调查，原因是未能遵守合规惯例。
• 针对这家加密公司的信息是由其前雇员的举报人泄露的。
• Block公司高管表示，该公司并未故意违反合规法律。

据美国全国广播公司（NBC）周三报道，Twitter 前首席执行官杰克-多西（Jack Dorsey）的公司 Block 正在接受美国联邦政府的调查。对该公司的指控是处理与被制裁国家甚至恐怖分子有关的交易。报道称，该公司的密部门未能遵守美国的合规做法。

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Block 公司被指控处理与恐怖分子有关的交易

本周三，美国全国广播公司（NBC）援引两名熟悉调查情况的消息人士的话报道称，联邦检察官一直在调查Block的内部运作，包括其加密货币业务。

报道还称，Block 涉嫌参与了来自俄罗斯、伊朗、古巴和委内瑞拉等美国制裁国家的 加密货币交易。

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前 Block 员工举报人泄露的信息加强了对该公司的指控。据美国全国广播公司（NBC）报道，他们提供的文件证据表明，即使在公司意识到违规行为之后，他们仍持续参与了这些交易。

举报人还称，Block公司没有报告与受制裁实体的各种交易，而且现金应用公司隐藏了交易数据，因为犯罪活动在Block平台上维持猖獗。

Block公司曾在今年早些时候接受过调查，其 Cash App 服务也曾在 2022 年某个时候因欺诈行为接受过调查。

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Block公司高管对各种指控做出了回应，称该公司并未故意违反合规法律。报道称，他们声称公司会对所有商家进行定期审核，尽管提供的证据证明公司已多次收到警告，但仍拒绝实施调整流程。

在此次调查之前，Block 公司在 4 月 23 日的一篇博客文章中宣布正在开发一套完整的比特币挖矿系统。