錢包智能正在武器化加密透明度

Wallet Intelligence源於加密貨幣世界中的一個好主意，這是一個分析子工具，旨在爲大量的公共區塊鏈數據提供意義。 

它承諾透明度，使監管機構，交流和合規團隊更容易在平臺上發現欺詐和其他非法活動。

但是，從鏈上監督的基本形式開始的一種開始，已經演變成一種強大的武器，現在精明的玩家用來影響市場，甚至針對個人用戶。

錢包數據促進了創新和開發

許多公司，例如Chainalysis，Arkham Intelligence和Nansen，都將區塊鏈數據分析變成了蓬勃發展的行業。這些公司將原始的，迷惑的OnChain數據轉換爲高分辨率武器級監視。這些最初是爲了合規，欺詐檢測和執法而設計的，現在通常可用於更廣泛的市場使用情況。

錢包智能經常被交易者用於預測交易策略，預計這些行動在出現之前。監管機構使用它來幫助執行KYC（瞭解您的客戶）規則，並打擊諸如洗錢之類的犯罪活動。交易所可以使用它來觀察粗略的行爲，甚至他們發現太冒險的審查交易。

但是這種可見性繁榮有危險。錢包中可用的知識可能是好是壞。一方面，它還增加了問責制；另一方面，它使用戶受到控制和操縱的擺佈。可以操縱錢包數據以轉移市場，抑制觀點和敘事 - 其中一些操縱發生在不透明的閉合門後面，沒有透明度。

加密的隱私諾言在警惕的眼睛下散開

加密貨幣的重點是隱私和免於集中化。 Bitcoin 及其同類產品提供了化名 - 您可以在不透露自己的dent情況下進行交易，從而逃脫了銀行和政府的窺視。

但是，區塊鏈上的透明度具有黑暗的一面。每個交易，交易或令牌轉移都在永恆的開放分類帳中。錢包情報公司收集和分析這些數據，以結構詳細的概況，這些詳細概況密切監視餘額，交易行爲和跨錢包的關係。這已經侵蝕了加密交易中的假名。

如今，監管機構可以凍結具有可疑活動的錢包。交易所可以主動使用錢包情報公司的風險評分來積極防止交易。這意味着少數強大的參與者確定誰是“風險”或“安全” - 該指定將影響用戶體驗和訪問。

Mantra OM令牌崩潰是對透明武器的案例研究。代幣高度集中（由內部人士持有的90％），流動性很低。僅這些條件就使其容易受到市場操縱的影響。

當與錢包智能結合使用時，這種脆弱性變得爆炸性。協調的攻擊者可以使用詳細的錢包數據來計時交易並執行大量的短職位，從而引發強迫清算和市場恐慌。

FTX崩潰顯示了加密貨幣中一種新的集中化

FTX崩潰暴露了錢包智力的力量和風險。監管機構和審計師未及時檢測該計劃。但是，區塊鏈在加密社區中偵探部署了錢包情報工具，以trac數十億美元的客戶資金。

他們通過 tracKing Wallet Flow揭示了Alameda Research和FTX之間的祕密自我交流，這是一種欺騙者。 Pocket Intelligence使我們能夠在集中演員試圖隱藏的地方發光。

但是，這種權力僅集中在少數公司中。這些公司有特權訪問錢包數據，這使他們能夠確定哪些錢包標記和分析可疑活動。加密貨幣所基於的分散原則相反

加密運動建立在權力下放。它發誓要把電力還給用戶，而不是讓集中式的看門人爲我們做出決策。但是，由於越來越多的錢包智慧，錢包晦澀難懂的諾言可能會消除。

當少數公司統治錢包數據的處理時，網絡控制就會在少數公司的手中鞏固。它與“監視資本主義”相呼應，並以盈利和控制方式開採和武器，但現在用區塊鏈技術包裹。

這是對用戶隱私，市場公平性的潛在侵犯，最終是完全自我主持的，分散的金融系統的願景。

爲了保持隱私和權力下放，個人必須奪回控制

準備戰鬥的加密貨幣社區有一個清晰而現在的威脅，需要正面應對：用作武器錢包情報。如果我們希望用戶匿名而又不會失去透明度，則需要隱私的技術，例如零知識證明，dentIAL交易或面向隱私的區塊鏈。

由於錢包智能的力量會影響許多用戶，因此需要開放和分散錢包情報的治理，以避免單一政黨集中化。開發人員，監管機構和用戶也需要聚集在一起來編碼保護隱私的保護措施，即使他們允許問責制。

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