落網!亞洲黃金交易商涉「虛擬貨幣」洗黑錢 臺灣大動作逮捕20人、逾50人已受害

來源 Fx168
2024-5-28 06:44

FX168財經報社(亞太)訊 臺灣刑事局近期偵破,黑道竹聯幫弘仁會組成的詐騙集團,用投資話術騙取的贓款,還透過黃金交易商買賣黃金的假象進行洗黑錢,近半年涉案金額超8000萬臺幣,受害人數突破50人。

據臺媒透露,警方曝光了洗黑錢模式,表示自2023年7月至2024年4月期間,詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤,再用騙來的贓款,和黃金交易商「理想金」公司勾結串通,利用人頭製造買賣黃金的假象洗黑錢。

(來源:雅虎奇摩)

被害人簽下假的買賣合約後並沒有收到黃金,黃金實則由理想金公司轉賣,再交還給詐騙集團,理想金公司從中收取11%手續費後,還利用買賣差額賺價差,7個月共進帳8000萬臺幣,其餘金額以虛擬貨幣轉回給詐騙集團。

進一步追查其詐騙手法,是在社羣上刊登投資「股票、虛擬貨幣」的詐騙廣告,騙取民衆匯款投資。

自2023年7月開始經營至今,被害人數已超過50人,其中一名70多歲的退休女銀髮族被詐騙超過300萬臺幣。

臺灣警方查扣詐騙集團的電腦並進行解析,粗估不法獲利高達8000多萬臺幣,由於與報案財損相差甚遠,推斷還有多名被害人尚未報案。

專案小組鎖定「理想金國際有限公司」負責人楊尚融、以及竹聯幫弘仁會的陳姓角頭,並於今年1月至4月期間發動了5波拘捕和搜查行動。

臺灣警方先後搜索了楊男的黃金買賣公司、黃金條塊加工廠,以及陳姓角頭藏匿的三處水房,先後拘提了包括楊、陳在內的16名涉案嫌疑人,並約談了4名共犯。

全案經訊問後,依詐欺罪、洗黑錢防制法和組織犯罪防制條例等罪名,將涉案人員移送臺灣地檢署偵辦。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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