落網！亞洲黃金交易商涉「虛擬貨幣」洗黑錢 臺灣大動作逮捕20人、逾50人已受害

FX168財經報社(亞太)訊 臺灣刑事局近期偵破，黑道竹聯幫弘仁會組成的詐騙集團，用投資話術騙取的贓款，還透過黃金交易商買賣黃金的假象進行洗黑錢，近半年涉案金額超8000萬臺幣，受害人數突破50人。

據臺媒透露，警方曝光了洗黑錢模式，表示自2023年7月至2024年4月期間，詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤，再用騙來的贓款，和黃金交易商「理想金」公司勾結串通，利用人頭製造買賣黃金的假象洗黑錢。

(來源:雅虎奇摩)

被害人簽下假的買賣合約後並沒有收到黃金，黃金實則由理想金公司轉賣，再交還給詐騙集團，理想金公司從中收取11%手續費後，還利用買賣差額賺價差，7個月共進帳8000萬臺幣，其餘金額以虛擬貨幣轉回給詐騙集團。

進一步追查其詐騙手法，是在社羣上刊登投資「股票、虛擬貨幣」的詐騙廣告，騙取民衆匯款投資。

自2023年7月開始經營至今，被害人數已超過50人，其中一名70多歲的退休女銀髮族被詐騙超過300萬臺幣。

臺灣警方查扣詐騙集團的電腦並進行解析，粗估不法獲利高達8000多萬臺幣，由於與報案財損相差甚遠，推斷還有多名被害人尚未報案。

專案小組鎖定「理想金國際有限公司」負責人楊尚融、以及竹聯幫弘仁會的陳姓角頭，並於今年1月至4月期間發動了5波拘捕和搜查行動。

臺灣警方先後搜索了楊男的黃金買賣公司、黃金條塊加工廠，以及陳姓角頭藏匿的三處水房，先後拘提了包括楊、陳在內的16名涉案嫌疑人，並約談了4名共犯。

全案經訊問後，依詐欺罪、洗黑錢防制法和組織犯罪防制條例等罪名，將涉案人員移送臺灣地檢署偵辦。