Chainalysis refuta relatório de volume ilícito da Binancedevido a dados omitidos.

A Chainalysis rebateu as críticas da Binance depois que a corretora publicou uma análise que utilizou seus dados para afirmar que o volume de negociações ilícitas nas sete maiores corretoras de criptomoedas estava entre 0,018% e 0,023%.

Na análise, Binance afirmou que os números da Chainalysis e da TRM Labs mostravam que a exchange lidava com fluxos de criptomoedas muito maiores, mantendo baixa a exposição ao crime. De acordo com o material fornecido, a Chainalysis disse que a análise não foi feita por sua equipe e não incluiu as principais categorias de crimes tracem seus conjuntos de dados.

Dois dias após a publicação, Binance atualizou a análise para afirmar que, na verdade, ela foi feita internamente pela própria exchange, utilizando os conjuntos de dados brutos da Chainalysis e da TRM Labs. A exchange também adicionou detalhes sobre como calculou as ligações diretas entre carteiras ilícitas e a atividade de negociação.

A Chainalysis agora afirma que todos esses números não incluíam fundos relacionados a ransomware ou ataques cibernéticos, e que o método ignorou qualquer movimentação que tenha passado por uma carteira pessoal intermediária antes de chegar à Binance .

Chainalysis questiona a metodologia da Binancee as categorias ausentes.

A Chainalysis divulgou uma mensagem pública na Binance informando que estava recebendo muitas perguntas sobre como seus dados estavam sendo usados. A empresa declarou: “Esta análise foi conduzida pela Binance com base em dados selecionados da Chainalysis. A Chainalysis não realizou a análise.”

A mensagem também dizia que “os dados Binance usou para sua análise não parecem incluir todas as categorias de atividades ilícitas”, citando ransomware e fundos roubados como exemplos.

afirmou então que "a Binance indica que se baseia apenas na exposição direta", o que significa que os fundos ligados a crimes que passaram por uma carteira pessoal foram excluídos.

A empresa não contestou que seus conjuntos de dados foram usados. A questão era quais partes foram escolhidas e quais categorias foram deixadas de fora. O esclarecimento veio em um momento em que Binance estava se esforçando para demonstrar aos reguladores e à indústria de criptomoedas que leva os riscos de crimes a sério.

A bolsa afirmou que mantém os números apresentados em sua postagem no blog e que sua atualização de 19 de novembro forneceu detalhes mais claros sobre como a exposição foi medida.

Casos de crimes, penalidades, operações e alegações de controle de crimes Binance

A disputa ocorreu em um período em que Binance ainda lidava com as consequências de seu acordo judicial de 2023 nos Estados Unidos, após admitir falhas no combate à lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro sem licença e violações de sanções, e pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões.

O fundador e ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao renunciou ao cargo após a confissão de culpa e, posteriormente, cumpriu uma pena de quatro meses de prisão por não manter um programa de conformidade eficaz. Em outubro, o Cryptopolitan noticiou que CZ recebeu um dent presidencial de Trump.

De janeiro de 2023 a junho de 2025, Binance afirmou ter reduzido sua exposição a fundos ilícitos em 96% a 98%, enquanto processava mais de US$ 90 bilhões por dia e cerca de 217 milhões de transações diárias.

A bolsa de valores descreveu uma grande força de trabalho de profissionais de compliance e gestão de riscos. Afirmou que 1.280 especialistas, representando 22% de seus funcionários, atuam nas áreas de risco, compliance e investigações. Disse ainda que atendeu 240.000 solicitações de órgãos de segurança pública e realizou 400 treinamentos para investigadores em todo o mundo.

A empresa também destacou seu trabalho com a Beacon Network e o programa T3+ com a Tether, TRONe TRM Labs paradente congelar fundos ilícitos. A exchange afirmou ainda que utiliza sistemas de IA para reduzir falsos alarmes e aprimorar a detecção de fluxos suspeitos.

O Cryptopolitan observou que a Chainalysis não contestou essas alegações operacionais internas em sua publicação.

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