A polícia de Hyderabad prendeu os suspeitos de serem os mentores de um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas.

A polícia cibernética de Hyderabad prendeu suspeitos ligados a um esquema fraudulento de investimentos. De acordo com a polícia, dois homens de Vash, Navi Mumbai, foram presos por suposto envolvimento em uma fraude que teve como alvo umdent de Hyderabad, que perdeu 12,3 lakh de rúpias no esquema.

Segundo um oficial da unidade, a prisão ocorreu após uma denúncia da vítima, um homem de 53 anos que foi enganado por golpistas que se faziam passar por consultores de investimento. O oficial de Hyderabad mencionou que os suspeitos operavam seus crimes sob os nomes de Flames Alliance e Munoth Capital Investment Limited.

Os acusados foramdentcomo Ravi Kumar Lal e Shivendra Ashok Singh.

A polícia de Hyderabad prendeu suspeitos de envolvimento em esquema de investimento fraudulento.

Investigadores ligados à polícia de Hyderabad mencionaram que começaram a apurar os fatos do caso após o denunciante apresentar sua queixa. Eles alegaram que Ravi Kumar Lal movimentava uma conta bancária repassando códigos OTP por meio de um arquivo APK para um associado que reside em Pune.

A polícia alegou que o cúmplice, ao saber das prisões, fugiu de sua residência e continua foragido, o que dificulta sua captura.

Por outro lado, Shivendra Ashok Singh era responsável por fornecer contas bancárias de laranjas usadas para movimentar os fundos roubados das vítimas. Os policiais alegaram que os suspeitos abordaram a vítima pelo WhatsApp, enviando mensagens não solicitadas antes que ela concordasse em ouvi-los.

Os suspeitos, fingindo ser especialistas do mercado de ações, prometeram-lhe retornos excepcionais se ele investisse numa plataforma que lhe apresentariam. Atraído pela promessa de lucro, ele concordou em investir.

Entre 13 e 28 de agosto, o suspeito transferiu dinheiro para diversas contas após ter visto lucros fictícios e ter recebido garantias por meio de pequenos saques no início de seus investimentos. No entanto, os problemas começaram quando ele depositou quantias maiores. Ele alegou que os suspeitos primeiro bloquearam seu acesso à plataforma antes de desaparecerem.

Investigadores da polícia de Hyderabad afirmaram que os suspeitos usaram um modus operandi que já haviam encontrado diversas vezes.

A polícia pede aosdentque fiquem atentos.

Segundo o investidor, enquanto um dos acusados administrava as contas bancárias, o outro era responsável pela operação e pelos números de celular vinculados às contas. Os policiais alegaram que a vítima foi bombardeada com lucros manipulados para criar uma sensação de urgência. Eles sabiam que, assim que ele visse que estava obtendo lucros expressivos, ele apostaria tudo em seus investimentos, o que de fato aconteceu.

Os policiais observaram que, além desse golpe, a dupla também havia sido ligada a outros tipos de fraude em toda a Índia .

Em um caso semelhante, a polícia prendeu um suspeito por roubar 26 lakh de rúpias através de um falso investimento no mercado de ações. A polícia alegou que o suspeito promoveu o esquema nas redes sociais, visando idosos desavisados com a promessa de lucros tentadores.

O criminoso enganou a vítima, mostrando-lhe uma plataforma manipulada e retirando dinheiro dela em intervalos regulares. No entanto, quando tentou sacar seus fundos, descobriu que se tratava de uma plataforma falsa.

Entretanto, a polícia de Hyderabad acrescentou que cerca de quatro telefones celulares e três talões de cheques foram apreendidos com o acusado.

A polícia afirmou que esse tipo de golpe tem se alastrado por todo o país desde o início do ano, observando que a regulamentação frouxa em relação ao setor de criptomoedas e ativos digitais tem dado aos golpistas ampla margem de manobra. Eles alertaram osdentpara que fiquem atentos antes de fazerem qualquer investimento.

Além disso, quem deseja investir deve buscar aconselhamento de especialistas qualificados.

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