O governo coreano está reforçando seus contra a lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas, ampliando a Regra de Viagem. De acordo com a nova legislação, as corretoras de criptomoedas e os provedores de serviços de ativos virtuais devem verificar a identidade dent qualquer pessoa que envie ou receba transferências inferiores a 1 milhão de won (aproximadamente US$ 680).
O presidente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), Lee Eun-woon, anunciou a novidade no evento do “Dia de Combate à Lavagemdentobrigatória.
Os reguladores alegam que, durante anos, os usuários de criptomoedas exploraram uma brecha significativa que permitia realizar transações menores na blockchain. Os usuários estavam em uma posição privilegiada para dividir transferências maiores de uma forma que não acionasse a exigência do sistema de verificação de dent .
A Coreia do Sul está agora a tomar medidas para colmatar essa lacuna com novas regras que impedem as corretoras de tratar transferências inferiores a 1 milhão de won como anónimas. Todas as transações, independentemente do valor, devem ser trac , e as corretoras serão obrigadas a recolher e partilhar informações detalhadas sobre o remetente e o destinatário. O objetivo é combater o "smurfing", uma tática que permite que fundos ilícitos passem pelo sistema com uma supervisão mínima.
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Segundo a FSC, as regras ampliadas visam combater atividades ilícitas que utilizam criptomoedas, incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal, tráfico de drogas e esquemas de pagamento internacionais.
O governo sul-coreano proibirá que usuários da internet, corretoras de criptomoedas nacionais e corretoras estrangeiras Bitcoin , às quais os cidadãos coreanos frequentemente recorrem em busca de anonimato ou maior poder de negociação, negociem suas moedas digitais em mercados estrangeiros de alto risco que possam ser considerados potenciais paraísos para lavagem de dinheiro.
A maioria esteve fora da órbita dos sistemas regulatórios nacionais, e muitas serviram como meio para lavagem de dinheiro, ou seja, para movimentar dinheiro sujo pelo mundo sem que sua origem pudesse ser trac.
Ao bloquear o acesso de seus cidadãos a esses sites, o país espera impedir que os sul-coreanos negociem em mercados estrangeiros não regulamentados, onde acredita-se que vendam seus Bitcoin e outras criptomoedas por meio de esquemas clandestinos em troca de won.
O governo está intensificando a fiscalização sobre empresas que operam dentro de suas fronteiras, o que, segundo analistas, terá um resultado positivo. Novos participantes que buscam se registrar como provedores de serviços de ativos virtuais — na prática, corretoras de criptomoedas legítimas — estarão sujeitos a verificações de saúde financeira mais rigorosas, com foco em liquidez, adequação de capital e gestão segura dos fundos dos clientes.
Os órgãos reguladores afirmam que somente empresas verdadeiramente idôneas e adequadas devem ser encarregadas de gerenciar os ativos dos clientes.
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Embora o anúncio demonstre umatronintenção regulatória, a estrutura completa ainda não está em vigor. De acordo com a FSC, a intenção é finalizar as regulamentações revisadas no primeiro semestre de 2026, com as alterações legislativas a serem apresentadas à Assembleia Nacional.
O país também está fortalecendo seus laços com parceiros internacionais, incluindo o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), em um esforço para reforçar suas defesas contra as ameaças globais de lavagem de dinheiro .
A operação de cerco e busca ocorre semanas depois de o Serviço Nacional de Impostos ter anunciado que iria implementar uma política de buscas em residências para confiscar carteiras frias e discos rígidos pertencentes a pessoas suspeitas de manter ativos digitais offline numa tentativa de evadir impostos.
As autoridades fiscais agora dispõem de ferramentas analíticas avançadas capazes de decodificar a atividade da blockchain e parecem estar tracativamente — e reprimindo — os detentores de riqueza que tentam ocultar seus ativos.
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