A Interpol adota resolução alertando para a crescente ameaça de compostos fraudulentos.

A Interpol adotou uma resolução que considera as organizações criminosas estruturadas em torno de centros de operações fraudulentas como uma ameaça criminal transnacional. Essas redes abrangem diversos países e dependem do tráfico de pessoas e do trabalho forçado para operar fraudes online e com criptomoedas.

Os países membros da Organização Internacional de Polícia Criminal aprovaram as resoluções esta semana durante a Assembleia Geral da Interpol, em Marrakech. De acordo com a resolução proposta, o modelo de esquema de tráfico de pessoas em complexos habitacionais evoluiu para uma indústria criminosa transfronteiriça que visa vítimas em mais de 60 países. A Interpol revelou que grupos criminosos atraem indivíduos com a promessa de melhores empregos no exterior, apenas para transportá-los para complexos onde são forçados a praticar atividades ilegais.  

Redes de golpistas adotam ferramentas avançadas, como o phishing por voz, para fraudar suas vítimas.

Segundo a Interpol, centros de golpes visam vítimas por meio de phishing por voz, golpes românticos, fraudes de investimento e golpes com criptomoedas, atingindo pessoas em todo o mundo. A Interpol também observou que muitos participantes desses centros de golpes são mantidos contra a sua vontade, acrescentando que alguns chegam a sofrer violência física, tortura e agressão sexual. 

Centros de golpes em todo o Sudeste Asiático, onde complexos em Mianmar, Camboja e Laos foram acusados de operar tráfico em larga escala e fraudes online. Uma reportagem observou que o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 19 entidades em Mianmar e Camboja por aplicarem golpes que lesaram americanos e outras vítimas ao redor do mundo.

Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, aproximadamente US$ 10 bilhões foram perdidos em golpes desse tipo. As operações exploravam vítimas de tráfico humano originárias da região e de outros países, como China e Índia. A Interpol destacou que atividades semelhantes também foram dent em partes da Rússia, Colômbia, países da costa leste da África e no Reino Unido.

Segundo a Interpol, as redes que operam centros de fraude adotaram ferramentas avançadas para enganar as vítimas e mascarar suas operações, o que tornou o setor difícil de conter. Os Estados-membros foram, portanto, instados a implementar uma resposta global coordenada. A República da Coreia propôs uma resolução que se concentra na crescente globalização dos centros de fraude e na necessidade de uma estratégia integrada além-fronteiras. 

A República da Coreia propôs uma resolução que recomenda o compartilhamento de informações em tempo real paradentos locais comuns e os métodos de operação dos autores de crimes. O relatório pede uma operação conjunta multinacional, com o apoio da Interpol, para combater o financiamento do crime e os ativos ilícitos. A resolução inclui procedimentos padronizados para localizar e resgatar vítimas, ampliar o apoio aos sobreviventes e promover campanhas globais de conscientização entre grupos vulneráveis, como jovens e pessoas em busca de emprego. 

Entidades criminosas utilizam redes criptográficas para mascarar atividades financeiras.

Valdecy Urquiza, Secretário-Geral da Interpol, revelou que, para combater eficazmente as atividades criminosas, os Estados-membros devem fortalecer a colaboração, melhorar o compartilhamento de informações e avançar com ações coordenadas e decisivas.

Uma plataforma online operada pelo Grupo Huione, um conglomerado financeiro com sede no Camboja, processou mais de US$ 11 bilhões em transações de criptomoedas ligadas a operadores de esquemas fraudulentos em julho do ano passado. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Grupo Huione, alegando que a entidade facilitou mais de US$ 4 bilhões em lavagem de dinheiro proveniente de centros de fraude.

a Interpol divulgou uma atualização , mostrando como vítimas de mais de 60 países foram coagidas a participar de redes de golpes em todo o mundo. De acordo com a atualização, as organizações criminosas utilizam métodos improvisados que frequentemente se conectam a outros mercados ilícitos, como o tráfico de drogas, armas de fogo e animais silvestres.

Em 2024, a Interpol expandiu suas operações para combater criminosos em 116 países. O esforço resultou em 2.500 prisões, com operações adicionais na África e na Europa. Essas ações começaram em 2022, quando a Interpol emitiu um Alerta Roxo, seguido por um Alerta Laranja em 2023, referentes ao tráfico de pessoas.

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