Los socios de Dragonfly podrían enfrentar cargos del DOJ mientras continúa el juicio de Roman Storm de Tornado Cash

• El DOJ de EE.UU. está considerando cargos contra los socios de Dragonfly, Tom Schmidt y Haseeb Qureshi, según informes.
• Los cargos podrían incluir su inversión y respaldo a Tornado Cash y su fundador, Roman Storm.
• Haseeb de Dragonfly declaró que la firma se defendería si el DOJ procede con los cargos.

Dragonfly Capital podría enfrentar cargos del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) respecto a su inversión temprana en Tornado Cash, confirmó el socio gerente Haseeb Qureshi el viernes.

Dragonfly enfrenta posibles cargos debido a vínculos con el fundador de Tornado Cash, Roman Storm

Dragonfly Capital podría ser la próxima firma de criptomonedas en enfrentar un juicio federal debido a su participación temprana con Tornado Cash y su cofundador, Roman Storm. 

El Fiscal Asistente de EE.UU. (AUSA) Thane Rehn declaró en una sesión judicial el viernes que las investigaciones podrían comenzar sobre Dragonfly Capital, incluyendo a su Socio General, Tom Schmidt, y al Socio Gerente, Haseeb Qureshi, según Inner City Press.

Qureshi enfatizó en una publicación en X el viernes que Dragonfly apoyó inicialmente a Tornado Cash debido a su tecnología centrada en la privacidad y su cumplimiento con la ley de FinCEN.

"Hicimos esta inversión porque creemos en el poder de la tecnología que preserva la privacidad," escribió Qureshi.

También compartió que Dragonfly no tuvo participación en ninguno de los cargos presentados contra Tornado Cash o su fundador, Roman Storm, y ejerció "ningún control" sobre las operaciones del protocolo.

El DOJ acusó a Storm y al cofundador Roman Semenov en agosto de 2023 de lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Se acusó al protocolo de facilitar más de 1.000 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero en conexión con el Grupo Lazarus de Corea del Norte.

El DOJ declaró en mayo que retiraría parte de la acusación original contra Storm, pero procedería a juicio con los reclamos restantes. El juicio, que comenzó a principios de julio, ha atraído la participación de Dragonfly y sus socios Schmidt y Qureshi.

El AUSA Rehn supuestamente presentó correos electrónicos entre Roman Storm, otros cofundadores de Tornado y Dragonfly en la corte el jueves. Los correos electrónicos se centraron en Storm y su equipo solicitando comentarios sobre la adición de KYC al protocolo, según Inner City Press.

Qureshi se opuso al reciente desarrollo judicial, afirmando que la firma está preparada para defenderse si se presentan cargos en su contra.

"No creemos que el DOJ realmente traiga cargos tan absurdos y sin fundamento. Pero si lo hacen, tenemos la intención de defendernos enérgicamente," escribió Qureshi.

Muchas figuras de la industria de criptomonedas, incluido el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, han donado para la defensa de Roman Storm.