El hombre tiene 97 meses de prisión por ejecutar un esquema cripto de $ 40 millones

El Tribunal Federal de Brooklyn sentenció a Dwayne Golden a 97 meses por ejecutar un esquema Ponzi de $ 40 millones disfrazado de un imperio de inversiones de activos digitales. Él engañó a los inversores con promesas llamativas y cero comercio real. Dirigió un cripto de en toda regla que abarcó cinco años y tres compañías.

El estafador dirigió un trío de Crypto Ventures, Empowercoin, Ecoinplus y Jet-Coin. Cada compañía prometió rendimientos fijos y garantizados a los inversores de las operaciones comerciales de vanguardia. A las víctimas se les dijo que su dinero se estaba utilizando en operaciones de activos digitales en el extranjero. Sin embargo, no había oficios ni tecnología involucrados y era solo un esquema Ponzi de la vieja escuela envuelto en el marketing de Web3.

Estafador criptográfico encarcelado

Según el aviso , Golden y sus coacusados usaron el nuevo dinero para pagar viejos inversores, o más a menudo, simplemente lo bolsaron. Una vez que toda la fachada se derrumbó, el acusado no confesó y conspiró para obstruir múltiples investigaciones federales. El tribunal se sumó a la sentencia y ordenó la pérdida de aprox. $ 2.46 millones en ganancias mal obtenidas. Sin embargo, la restitución a las víctimas se determinará más adelante.

Entre 2017 y 2022, Golden y sus conspiradores, Gregory Aggesen, William White y Marquis "Mardy Eger" Egerton, lanzaron un esfuerzo coordinado para obstruir la justicia. Destruyeron documentos, alimentaron información falsa a los reguladores y mintieron bajo juramento en respuesta a las citaciones del gran jurado. 

El fiscal estadounidense Joseph Nocella declaró que "Golden y sus coacusados aprovecharon la emoción de los inversores en las nuevas tecnologías para perpetrar un fraude tan viejo como el tiempo. Agregó que no ofrecían servicios legítimos. No había comercio. Fue una mentira desde el principio". El subdirector del FBI, Christopher Raia, mencionó que Golden engañó a clientes e investigadores por igual. Tenía cero integridad. Agregó que esta sentencia muestra que vendremos para cada compañía simulada que roba a las víctimas desprevenidas.

El otro conspirador en la estafa , William White, ya ha sido sentenciado a 30 meses, mientras que Aggesen y Egerton esperan su día en la corte. Sin embargo, los cuatro acusados se han declarado culpables.

Los estadounidenses perdieron $ 12.5B por fraude en 2024

Recientemente, la Comisión Federal de Comercio ha publicado nuevos datos que muestran que los consumidores estadounidenses perdieron más de $ 12.5 mil millones por fraude en 2024. Esto marca un aumento asombroso del 25% con respecto al año anterior. 

La agencia recibió informes de fraude de 2.6 millones de consumidores el año pasado, casi la misma cantidad que en 2023. El porcentaje de personas que informaron perder dinero cuando se dirigió a fraude aumentó bruscamente del 27% en 2023 al 38% en 2024. Es un aumento del 24% en comparación con 2023. 

Las estafas de impostores han resultado en pérdidas que ascienden a $ 2.95 mil millones. Se informa que los consumidores están perdiendo más dinero a través de transferencias bancarias y pagos de criptomonedas que a través de todos los demás métodos de pago combinados.

Los problemas de compra en línea fueron los segundos más comúnmente reportados en la categoría de fraude. Esto fue seguido por las oportunidades comerciales y laborales, ya que informó que las pérdidas totalizaron $ 750.6 millones, un aumento de casi $ 250 millones desde 2023.

En el lado del mercado, el límite global de activos digitales aumentó marginalmente el sábado por la mañana para pararse en casi $ 3.3 billones. Su volumen de negociación las 24 horas recibió un golpe del 14% para aterrizar en $ 86.4 mil millones. El precio Bitcoin ha aumentado en más del 3% en los últimos 7 días, cotizando a $ 107,362.

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