ZACHXBT descubre una gran estafa de ingeniería social de $ 4 millones

El detective en cadena Zachxbt descubrió una gran estafa de ingeniería social de $ 4 millones orquestada por Christian Nieves, también conocido por sus alias Daytwo y Pawsonhips. Según los informes, el estafador se dirigió a los usuarios de Coinbase al hacerse pasar por los agentes de atención al cliente.

Según ZachXBT, DayTwo realizó una pequeña operación del centro de llamadas que engañó a las víctimas para que establecieran billeteras Coinbase utilizando frases de semillas comprometidas a través de sitios web de phishing. Los fondos robados se desviaron rápidamente en casinos o se convirtieron en monedas de privacidad como Monero (XMR) para cubrir sus tracks. Agregó que el estafador compró productos de lujo y perdió la mayoría de los fondos de juego en los casinos.

La billetera del estafador atada a más de 30 robos

Zachxbt informó que en noviembre de 2024, la paranoia trabajadora de Daytwo (Justin) robó $ 240k de una víctima anciana. Existe una grabación privada de la estafa en acción. La dirección del robo fue BC1Q35TW4F5QRFXRJY2V8G8D3MAJTUJV28AUDM6YVP y AJU5YH4KDAHLAK4UQ5N4EHJDVS2W2LBHW9UHOSEABWV7.

El detective traclos fondos robados, que se dividieron en tres partes. Una porción se depositó en Roobet, un casino criptográfico en línea donde DayTwo apostaba con frecuencia, mientras que el resto se convirtió a XMR.

4/ Fui y tracel robo y noté que los $ 240k se dividieron tres maneras diferentes.

Se depositó una porción a Roobet y el resto se convirtió a XMR. pic.twitter.com/rclz1myf3x

- ZACHXBT (@ZACHXBT) 23 de junio de 2025

Se está revelando que a DayTwo le gusta jugar con las llamadas de discordia con amigos. Zachxbt también dejó caer algunas grabaciones para mostrar el nombre de usuario de Roobet del estafador 'Pawsonhips', donde filtra su dirección de depósito (0x940970549037634c517deb741b16112b52e0ced1) en una pestaña de navegador. Los datos en la cadena vincularon su dirección de depósito de Roobet con al menos otros 30 sospechosos de robos , lo que sugiere una red más amplia de víctimas.

Crypto Thief lo jugó todo

El hábito de juego de DayTwo es un tema recurrente en la investigación. Sleuth destacó cómo sus depósitos de casino se encogieron con el tiempo, ya que constantemente perdió dinero. Al final, finalmente recurrió a robar partes de fondos de sus cómplices. Sus recientes direcciones de depósito de casino también se tracen la cadena en la cadena, corroborando aún más la escala de la estafa.

Agregó que el estafador regularmente realiza llamadas de discordia con el grupo donde hablan abiertamente sobre los fondos de lavado y muestran regularmente su rostro. Sudentaños ahora ha sido revelada. 

Mientras tanto, DayTwo ha estado haciendo alarde públicamente fondos robados en las redes sociales y, según los informes, compró una corbeta con ganancias de sus estafas. Incluso calificó el auto con una pegatina que muestra su mango de Instagram 'DayTw00000', vinculando directamente su vida dent .

En una escalada extraña, el estafador también se ha burlado de Zachxbt publicando una foto de sí mismo desplegando la cuenta X (anteriormente Twitter) de Zach. Más tarde lo estableció como una imagen de portada en su memoria de Instagram. El detective en la cadena señaló que, si bien los estafadores de ingeniería social a menudo intentan permanecer en las sombras, pero el flagrante desprecio por el anonimato de Daytwo hace que este sea un caso inusualmente fácil para que la policía pueda seguir.

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