19 años de maestría de $ 245 millones Genesis Scam reúnida por un robo de $ 2 millones

Veer Chetal, un joven de 19 años de Danbury, Connecticut, conocido como "Wiz", fue recogido nuevamente por violar su acuerdo de liberación. El acusado se declaró culpable de fraude y cargos de conspiración de lavado de dinero vinculados a un robo Bitcoin de $ 245 millones de un acreedor de Genesis en agosto del mismo año. 

Chetal fue acusado en noviembre de 2024, se declaró culpable e incluso prometió testificar contra sus coacusados; Por eso fue liberado en Bond. Los tribunales esperaban que Chetal limpiara su acto después del encuentro con la ley, pero tenía otros planes.

ACTUALIZACIÓN: Wiz (Veer Chetal) fue arrestado por nosotros Marshall y aquí está su foto de taza. pic.twitter.com/o25uu25vhr

- ZACHXBT (@ZACHXBT) 25 de marzo de 2025

Chetal robó nuevamente mientras fue liberado en Bond

Los detalles de los procedimientos legales de Chetal se revelaron al público la semana pasada, cuando un juez de distrito federal en Washington ordenó que los documentos no se sellaran.

Como se dijo anteriormente, fue liberado en Bond. Sin embargo, fue arrestado a fines de enero de 2025 después de que las autoridades federales descubrieron que Chetal estuvo involucrado en delitos adicionales, incluidos 50 robos similares que recaudaron otros $ 3 millones entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.

Entre sus crímenes adicionales se encuentra un robo de ingeniería social de $ 2 millones que involucró a Chetal mientras fue liberado el 21 de octubre de 2024. El crimen atacó a unadentde Nueva Jersey, convenciéndola de que estaba hablando con un miembro de apoyo de intercambio de Géminis antes de llevarla a la frase de semilla a su billetera cripto.

Blockchain trac traced las fondos a una cuenta de juego en línea y al Exchange Exch, un intercambio no KYC preferido por actores ilícitos.

Chetal puede haberse salido con la suya si la VPN supuestamente solía acceder a la cuenta, donde el valor de $ 200,000 en los fondos robados, no había fallado brevemente.

Según los investigadores, "en una de las seis ocasiones, dentro de los 40 minutos después de la apertura de la cuenta y 30 minutos de recibir los fondos robados, la red de cuenta VPN 'falló' y la verdadera dirección IP se filtró".

La IP fue traca la madre de Chetal, y los registros telefónicos adquiridos de T-Mobile lo pusieron en la escena. Sin embargo, Wiz no se aferró a los fondos por mucho tiempo.

"Chetal admite que, incluso después de que comenzó a negociar con el gobierno, obtuvo $ 200,000 en fondos ilícitos con un mensaje de texto simple", escribió la jueza de distrito de los Estados Unidos, Colleen Kollar-Kotelly, quien negó la solicitud de Chetal para volver a lanzar en Bond. "Esa suma fue tan trivial para Chetal que jugó y perdió los $ 200,000 en una sola apuesta nueve minutos después".

Tal como está, Chetal se considera un riesgo de fuga, especialmente dada su falta de ciudadanía estadounidense y su deseo de viajar al extranjero. Las presentaciones de defensa muestran que reservó un examen de ingreso de la Universidad de la India y preguntó sobre las universidades en Dubai después de que se declarara culpable.

Cómo las actividades de Chetal casi le cuestan a sus padres

Poco después del robo original de $ 245 millones, un grupo de seis hombres atacó a los padres de Chetal en un de secuestro . Sin embargo, fueron frustrados por los agentes de policía de Danbury, quienes arrestaron a los sospechosos y rescataron a los padres de Wiz, que estaban atados y heridos.

1/ Una investigación sobre cómo Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) y Box (Jeandiel Serrano) robaron 243 millones de dólares de una sola persona el mes pasado en un ataque de ingeniería social altamente sofisticado y mis esfuerzos, que han ayudado a conducir a múltiples arrestos. y millones congelados. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

– ZachXBT (@zachxbt) 19 de septiembre de 2024

Según los informes, el padre de Chetal salió de la terrible experiencia con graves lesiones faciales y de brazos, y según los informes, perdió su trabajo en Morgan Stanley a raíz deldent.

El hombre detrás de la trama ha sido dent como de 22 años, de Georgia, y aunque no estaba presente en la escena, se ha confirmado que orquestó la trama desde lejos.

"Schwab, que tenía un altercado con el hijo de las víctimas en un club nocturno de Miami en julio de 2024, estaba en comunicación regular con algunos de los secuestradores en los días previos al crimen, proporcionó fondos y ayudó a organizar el transporte y el alojamiento de los participantes", dijo un comunicado de prensa del DOJ.

Schwab se declaró inocente, pero cinco de los seis secuestradores que contrató se declararon culpables, según el comunicado de prensa.

Uno de los sospechosos de secuestro, Anthony Pena, ha sido sentenciado a 11 años en una prisión federal después de declararse culpable de conspiración y secuestro de cargos. Los otros cuatro sospechosos que se declararon culpables aún no han sido sentenciados, mientras que el único que se espera, Reynaldo Díaz, comparecerá ante el tribunal para un juicio a fines de septiembre.

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