¿La FIU Binance solo demostró que la criptografía puede detener el crimen transfronterizo?

En los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Binanceha abordado al centro de atención, no como un reguladortracT de ABS sino como un socio activo y global de lucha contra el crimen. La pregunta de edad es, ¿pueden las criptomonedas prevenir el crimen en transmisión transversal?

Los delincuentes a principios de 2024 secuestraron a dos ejecutivos étnicos chinos en Filipinas, el sudeste asiático. Exigieron un rescate de $ 3.75 millones pagados en criptomonedas debido a un sendero digital demasiado complejo para seguir, los fondos demasiado fluidos para detenerse y la tecnología demasiado rápida para que la policía se ponga al día.

Lo que parecía el crimen perfecto fracasado después de que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, intervino para ayudar.

Su unidad de inteligencia financiera trabajó con la aplicación de la ley para trac la cadena de bloques, dent las billeteras involucradas, congelar los fondos en tiempo real y descubrir el sendero de lavado que los delincuentes pensaron que los mantendría ocultos.

Este caso sugiere que el libro mayor accesible para la criptomoneda podría ser la clave para resolver crímenes. Desestima la idea de que las monedas digitales hacen que sea más fácil para las personas cometer delitos a través de las fronteras y salirse con la suya.

Sin embargo, solo funcionó porque Binance decidió ayudar, lo que plantea algunas preguntas difíciles. ¿Qué sucede si otras plataformas no hacen lo mismo? ¿Qué pasa si una empresa se niega a dar información, tarda demasiado en responder o no tiene las herramientas o el personal para actuar rápido? Y si solo unos pocos grandes intercambios como Binance pueden congelar la criptografía o recuperar el dinero del rescate, ¿eso significa que ahora tienen demasiado poder para decidir cuándo actuar, a quién ayudar y cómo apoyar a la policía o a las víctimas? 

Los usuarios dicen que este control plantea problemas sobre la equidad, la confianza y la responsabilidad porque podría dar a las empresas privadas más influencia que algunos gobiernos.

Abductor Lavado de la criptografía de la criptografía a través de casinos chatarra

Los captores combinaron el rescate con otros fondos para que no seatrac. Lo enviaron a múltiples billeteras criptográficas con sede en otros países a través de junkets de casinos porque no están bien regulados y pueden mover en silencio grandes cantidades de cash o criptografía.

Los secuestradores aprovecharon el secreto de los Junkets para hacer que la investigación sea extremadamente difícil. Si bien los chatarra parecen planificadores de viajes o servicios VIP de casino que ayudan a las personas ricas a viajar y a jugar en casinos de lujo, ayudan a mover dinero detrás de escena.

Las autoridades de la ley filipina contactaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de Binancepara ayudar a tracel pago de rescate de casi $ 3.75 millones en criptografía dispersas en varias billeteras digitales.

Binance fiu pasos en

El equipo de FIU de Binanceutilizó poderosas herramientas de análisis Blockchain para traclos fondos a través del libro mayor analizando su movimiento, mapeando las direcciones de la billetera involucradas y conectándolas a cuentas de usuarios reales en la plataforma.

Ellosdentaficionados billeteras y cuentas de llave sospechosas de ser parte de la operación de lavado. Se congelaron más de $ 3.5 millones en criptografía vinculados directamente al pago de rescate para evitar que los delincuentes se casho transfieren los fondos a otras plataformas.

La FIU de Binanceayudó a convertir lo que parecía un sendero digital desesperado en un camino claro hacia la justicia y le dio a la policía el avance que necesitaban para comprender cómo funcionaba la operación.

Crypto resolvió el caso, pero los críticos dicen que no todas las plataformas están a la altura de la tarea

La gente ha creído durante mucho tiempo que la criptografía ayudó a los delincuentes a esconderse y mover dinero sin un trac. Aún así, los investigadores en el secuestro podrían seguir el sendero digital y conectar los puntos porque la cadena de bloques pública registra cada transacción criptográfica.

Algunos usuarios afirman que el caso demuestra que la criptografía puede ser útil para llevar a los delincuentes ante la justicia, con un oficial cercano al caso que dice: "La ayuda deBinancefue crucial. Los fondos estaban altamente fragmentados, pero la cadena de bloques no miente".

Sin embargo, los críticos argumentan que los intercambios más pequeños o las plataformas offshore carecen de los recursos y la experiencia para manejar estas investigaciones complejas e incluso pueden ignorar las solicitudes de aplicación de la ley o la acción de retraso. Dicen que el caso plantea preocupaciones sobre capacidades desiguales en la industria criptográfica más amplia porque su éxito dependía en gran medida de Binance para cooperar con la policía.

¿ Binance está creando un patrón de éxito, o solo conduciendo un descanso de la suerte?

La FIU de Binancees un poderoso equipo de lucha contra el crimen que trabaja en estrecha colaboración con la policía en situaciones de alto riesgo que no sean el secuestro de Filipinas. Ayudó a recuperar más de $ 6 millones vinculados a estafas de billetera de inversión falsas que habían afectado a docenas de víctimas en "Operation Fox Hunt" en Tailandia. Funcionó junto con las autoridades locales de Malasia para resolver otro secuestro y devolver más de $ 1.6 millones en rescate pagado en criptografía.

El equipo tiene un cambio más rápido (responde a las solicitudes policiales dentro de los tres días) de lo que muchos esperan de las investigaciones corporativas. Utiliza herramientas blockchain para tracfondos en billeteras o intercambios y congelar activos sospechosos antes de que desaparezcan.

Binance llena los vacíos con los que los sistemas financieros tradicionales y los departamentos de policía locales a menudo luchan, especialmente cuando los crímenes cruzan rápidamente las fronteras y las monedas.

El buen registro tracK de Binancemuestra lo que es posible cuando las plataformas privadas y las agencias públicas trabajan junto con la urgencia y el propósito compartido. Pero aún no prueba que todo el ecosistema criptográfico esté listo o dispuesto a ayudar a detener el crimen en este nivel. La asistencia de la compañía en estos casos de alto perfil fue voluntaria, basada en sus políticas internas y opciones de liderazgo.

No hay reglas globales que obligen a los intercambios de cifrado a cooperar con la aplicación de la ley, no hay obligaciones legales consistentes que les exigan congelar fondos o compartir datos, y ningún organismo internacional que garantice que otras plataformas sigan el ejemplo de Binance.

Celry cronce luchando contra cripto toma más que suerte

de aplicación de la ley en todo el mundo deben invertir tiempo, dinero y capacitación para construir equipos que comprendan blockchain y sigan los senderos de dinero digital. También deben trabajar con herramientas forenses avanzadas para investigar crímenes que ahora se mueven a velocidad digital. Sin este conocimiento, corren el riesgo de quedarse atrás de los delincuentes que ya están utilizando estas herramientas para ocultar sus trac Ks.

Las plataformas criptográficas, por otro lado, deben integrar reglas estrictas de cumplimiento, monitoreo de transacciones en tiempo real, protocolos de congelación y sistemas que les permiten responder rápidamente cuando la policía solicita ayuda. Las empresas necesitan construir equipos dedicados como la FIU de Binancey darles el poder y las herramientas para avanzar rápidamente porque los retrasos pueden significar la diferencia entre ahorrar millones o perder todo.

Los delincuentes también son conscientes de que la ley se está poniendo al día rápidamente porque el dinero digital deja los recibos que los investigadores pueden seguir, incluso meses o años después de un delito. Las víctimas ahora pueden esperar mejores políticas y medidas para proteger su dinero. 

Sin embargo, mientras Binance demostró que la criptografía podría dejar de secuestrar transfronterizas, permitiendo que más personas lo vean como una herramienta y no como una amenaza, surge otra pregunta profunda: ¿puede la criptografía ayudar constantemente a detenerlo?

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