La SEC de Tailandia busca evitar el lavado de dinero a través de intercambios de criptografía ilegales 

La SEC de Tailandia advirtió que el bloqueo de Bybit, 1000X, Coinex, OKX y XT.com las plataformas el 28 de junio para proteger a los inversores y evitar que las plataformas ilegales sean un canal para el lavado de dinero por los estafadores. 

El regulador de Tailandia presentó cargos ante la División de Supresión del Crimen Económico (ECD) para nuevas acciones legales contra las cinco plataformas. Las plataformas criptográficas supuestamente participan en un negocio de activos digitales sin permiso bajo la Ley de Negocios de Activos Digitales 2561 (Ley de Activos Digitales).

La SEC de Tailandia busca evitar el lavado de dinero a través de intercambios de criptografía ilegales 

🚨Neo: La SEC de Tailandia está tomando medidas enérgicas contra las plataformas criptográficas sin licencia.

En un aviso de hoy, el regulador dijo que bloqueará el acceso a @bybit_official , @okx , @coinexcom , @1000x_official y @xtexchange el 28 de junio para operar sin licencia.

La acción legal también está siendo ... pic.twitter.com/dhnuyeop2f

- Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) 30 de mayo de 2025

La SEC presentó la información de las plataformas al Ministerio de Asuntos Digitales, en línea con la intención del decreto real sobre medidas para prevenir y suprimir los delitos relacionados con la tecnología (No. 2) 2568. El regulador buscó proteger a los inversores y prevenir el uso de plataformas de comercio de activos digitales no autorizados como un medio de lagrimal de dinero por parte de los penales penales. 

La agencia reguladora de Tailandia advirtió a los inversores que usan las plataformas identificadas para considerar tomar medidas con respecto a sus activos en la plataforma antes de la fecha de cierre de la plataforma. Al mismo tiempo, el regulador advirtió al público y a los inversores que tengan cuidado al usar servicios de operadores comerciales de activos digitales sin licencia, ya que no estarían protegidos por la ley. Ambos corrían el riesgo de ser estafados por delincuentes que querían robar sus activos digitales o obtener ayuda para mover fondos ilegalmente.

Sin embargo, el portavoz de OKX le dijo a Cryptopolitan que la compañía estaba al tanto del reciente anuncio de la SEC de Tailandia sobretronrestringido a ciertas plataformas de activos digitales, incluida OKX, y reafirmaron que el intercambio estaba comprometido a mantener estándares de cumplimiento regulatorio y para apoyar un seguro, transparente y un entorno comercial responsable.

"Respetamos los marcos legales de las jurisdicciones aplicables y el trabajo de manera proactiva con los reguladores de todo el mundo. Como empresa, estamos totalmente comprometidos a participar con los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley para evitar actividades ilícitas como el lavado de dinero".

-Okx portavoz 

La SEC de Tailandia ordenó a los inversores que verifiquen y confirmen la lista de operadores comerciales con licencia en el sitio web y la SEC verifique la primera aplicación. Los inversores también pueden consultar la lista de personas que no son operadores comerciales supervisados por la SEC a través de la de alerta de inversores .

Se pidió a las personas con cualquier pista sobre actividades sospechosas que informaran al centro de quejas y denunciantes llamando a 1207 o a través de la página de Facebook de la SEC. Los denunciantes también pueden usar el módulo de chat en vivo en el sitio web de la agencia para una mayor investigación en profundidad.

SEC presenta una denuncia penal contra OKX y nueve partidarios individuales

La SEC de Tailandia presentó anteriormente una denuncia penal ante la División de Supresión de Crimen Económica (ECD) contra Aux Cayes Fintech Co. Ltd., la empresa matriz detrás de la plataforma de intercambio de criptomonedas OKX y nueve partidarios individuales que promovieron servicios sin licencia a través de diferentes canales de redes sociales. Los acusados supuestamente violaron el decreto de emergencia sobre las empresas de activos digitales ser 2561 (2018).

La investigación basada en la evidencia en una referencia y la investigación adicional de la SEC encontraron que el 15 de octubre de 2021, OKX proporcionó servicios para un sistema de negociación de activos digitales, facilitando la negociación y el intercambio de activos digitales al tiempo que cobraba una tarifa del 0.1% del valor comercial. Además, OKX solicitó y promovió sus servicios a través de su sitio web y varios canales de redes sociales, incluido el telegrama bajo el nombre de la cuenta "OKX th", Twitter (ahora x) a través del mango "Okx Thai Community" y línea OpenChat bajo el nombre de "Comunidad tailandesa". 

Las actividades de OKX eran una operación del negocio de intercambio de activos digitales bajo la Sección 3 del decreto de emergencia, para el cual OKX no había obtenido una licencia, en violación de la Sección 26, y sujeto a delitos y sanciones bajo la Sección 66 del Decreto de Emergencia. 

OKX también recibió asistencia y apoyo en la promoción de sus servicios y actividades de promoción de ventas de nueve personas, incluido el Sr. Sarun Boonmesrisanga, el Sr. Nut Joongwong, el Sr. Kritsana Kritsananuwat, el Sr. Smithi Charoenmin, Sr. Kittithat Bencharoenpat, Sr. Sr. y el Sr. Varut Vanichayakosol.

La conducta de estas nueve individuos constituyó asistencia o facilitar OKX en la operación de un intercambio de criptografía sin una licencia, en violación de la Sección 26 del decreto de emergencia. Los delitos estaban sujetos a sanciones bajo la Sección 66 del decreto de emergencia junto con la Sección 86 del Código Penal.

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