ASIC ha traído procedimientos civiles a los tribunales contra un ex director de Blockchain Global
ASIC ha llevado los procedimientos civiles a los tribunales contra un ex director de Blockchain Global, Liang Guo, en relación con múltiples infracciones de sus deberes en la plataforma de intercambio de criptomonedas Blockchain Global. El ex director está acusado de hacer mal uso de los fondos de los clientes de ACX por un total de más de $ 20 millones.
La Comisión de Valores e Inversiones de Australia anunció los procedimientos del miércoles contra Liang Guo por presuntamente hacer mal uso de los fondos de los usuarios y no mantener los registros financieros adecuados. También fue acusado de hacer declaraciones engañosas mientras se desempeñaba como director en Blockchain Global Ltd.
ASIC sondea el intercambio de criptomonedas no desaparecidos de Australia
ASIC ha presentado un caso civil contra el ex director de Blockchain Global Allan Guo por presunta mala conducta que involucra a ACX Exchange, que colapsó en 2019. Las reclamaciones incluyen el uso indebido de fondos de los clientes y registros financieros falsos. Con $ 37.7 millones adeudados a los acreedores, esto resalta en curso ...
- Sunlumi (@girl_sunlumi) 28 de mayo de 2025
El Intercambio de Cripto de Australia, ahora en liquidación, se congeló a fines de 2019 y finalmente dejó más de $ 20 millones en reclamos de antiguos clientes. de ASIC culmina una investigación de años en uno de los primeros y dañinos colapsos de intercambio criptográficos de Australia.
El intercambio de cifrado colapsó en 2019 después de que los clientes no pudieron retirar fondos o activos digitales de sus cuentas de intercambio ACX. Más tarde, los liquidadores fueron nombrados para Blockchain Global el 11 de febrero de 2022. En noviembre de 2023, los liquidadores publicaron un informe a ASIC con los acreedores que muestran infracciones potenciales de la Ley de Corporaciones por funcionarios actuales y anteriores de Blockchain Global, incluido el ex director Guo.
Los liquidadores revelaron que a partir de octubre de 2023, el intercambio de cifrado tenía más de $ 58.6 millones adeudados a los acreedores no garantizados. También descubrieron que aproximadamente $ 22.7 millones eran reclamos acreedores no garantizados de ex clientes de ACX Exchange.
El regulador australiano lanzó su investigación formal sobre el colapso del intercambio en 2024. El tribunal federal del país también impuso restricciones de viajes intermedios a Guo semanas después en un intento por evitar que abandone el país a medida que las investigaciones en el colapso de la compañía continúan. Después de que la prohibición de viajar expiró el 20 de agosto, el ex director del intercambio huyó del país el 23 de septiembre y no ha regresado.
La jueza Catherine Button, quien presidió el caso, señaló que el ASIC acusó a Guo de desviar $ 1.69 millones de una cuenta designada para los inversores de ACX Exchange a las inversiones personales. También fue acusado de transferir 21.11 Bitcoin, valorado en aproximadamente $ 1.3 millones, a una billetera privada bajo su control.
ASIC investiga a otros funcionarios de Blockchain Global
El liquidador Andrew Yeo, de Pitcher Partners, encontró en un informe de octubre de 2023 a ASIC y a los acreedores que los fondos de los clientes se mezclaron con el dinero de la compañía y se redirigieron a entidades relacionadas. El esquema reflejó el uso indebido de los fondos de los clientes del antiguo intercambio global de los clientes, donde supuestamente se desviaron miles de millones a su firma comercial afiliada, Alameda Research , sin el consentimiento del usuario.
El ex director de Blockchain Global dijo a los liquidadores que la billeteradenta las criptomonedas del intercambio, se perdió varios millones de dólares, se perdió cuando su computadora portátil fue robada en China en 2019. Eldent se informó por primera vez en diciembre de 2021, pero ningún informe policial se presentó para fundamentar el reclamo.
Además de Guo, otros directores de la compañía, incluidos Xue Lee y Zijang Xu, están bajo investigación por violaciones del derecho corporativo. Se cree que el dúo está fuera de Australia, lo que hace que Guo sea el enfoque principal dentro del país para la recuperación potencial de fondos mal apropiados.
"El nivel de fraude aquí es asombroso. Ya sea fraude de criptomonedas o cualquier otro fraude financiero, si suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Esta oficina y nuestros socios policiales responsabilizarán a los perpetradores por estos y otros esquemas de fraude".
- Erek L. Barron , fiscal estadounidense del Distrito de Maryland.
En un caso relacionado, la Comisión de Valores y Valores de los Estados Unidos (SEC) cobró a Lee el 29 de enero de participación en un esquema de fraude de criptomonedas de $ 1.89 mil millones bajo el paraguas de Hypertech. La SEC le cobró a Lee de conspiración a cometer valores y fraude al cable como parte de una ofensiva mayor contra las actividades fraudulentas dentro del mercado de criptografía.
Los documentos judiciales mostraron que desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, Lee y sus conspiradores supuestamente ofrecieron y vendierontracde inversión al público a través de la plataforma de inversión en línea de Hyperfund, que resultó ser falso.
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