FBI, SEC y DOJ eliminan el CEO de inicio en criptogén de $ 1M

El fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó el miércoles a Jeremy Jordan-Jones, un fundador de blockchain autodidacta, acusado de defraudar a los inversores de $ 1 millón. Fue acusado de fraude de alambre, fraude de valores, haciendo declaraciones falsas a un banco, ydentel robo.

Si es declarado culpable, Jones enfrenta un máximo de 72 años de prisión, aunque un juez decidirá la sentencia real. El FBI y la SEC han desempeñado papeles clave en la investigación. Sin embargo, la Comisión también está presentando una acción civil paralela. El caso está siendo manejado por la Fuerza de Tarea de Valores y Públicos del Fiscal de los Estados Unidos.

FBI y DOJ SLAM Amalgam Capital Ejecutivo

Jordan-Jones dirigió Amalgam Capital Ventures, una startup que, según él, estaba construyendo tecnología de pago de punto de venta y blockchain de vanguardia. Luego se jactó de asociaciones de "grandes ligas" y productos de blockchain innovadores, pero los fiscales dicen que todo fue una farsa.

Incluso mostró maquetas de software en funcionamiento y afirmó que la empresa se estaba preparando para enumerar un token nativo en los intercambios globales.

El Departamento de Justicia dice que Amalgam no tenía productos de trabajo, cero asociaciones reales y apenas ningún cliente. Mientras tanto, Jordan-Jones estaba fingiendo extractos bancarios y presentando finanzas falsas para asegurar inversiones y préstamos.

La acusación alega que Jones usó dinero de los inversores para financiar su estilo de vida personal, dejando a los patrocinadores con billeteras vacías y cero rendimientos. A finales de 2022, la amalgama se dobló y los inversores quedaron sosteniendo la bolsa.

Ahora se enfrenta a múltiples cargos federales, incluido el robo agravado dedent, que es un recuento serio que conlleva un período obligatorio de prisión de 2 años además de cualquier otra sentencia.

Clayton llama fraudes con tecnología

El comunicado declaró que los fondos de los inversores fueron desviados al lujoso estilo de vida de Bankroll Jones. El fiscal estadounidense Jay Clayton lo resumió y declaró que "este debería ser un ejemplo para los posibles estafadores financieros que las mujeres y los hombres del Distrito Sur y el FBI están observando y al público invertido que los estafadores a menudo usan la promesa de nuevas tecnologías para cubrir sus esquemas".

Clayton ha servido como presidente de la SEC de EE. UU. Desde mayo de 2017 hasta diciembre de 2020. Durante su tiempo, la comisión trajo más de 2.300 acciones de aplicación. Esto dio como resultado más de $ 10 mil millones en multas al tiempo que devolvió más de $ 3 mil millones a inversores dañados.

Clayton dirigió la SEC cuando demandó Ripple Labs en diciembre de 2020. Recientemente, Ripple anunció que el perro guardián ha eliminado su demanda contra la compañía.

A medida que las estafas criptográficas se abren paso a través del público de inversión, el informe anual del FBI reveló que el IC3 recibió más de 140k quejas que hacen referencia a la criptomoneda en 2024, lo que ha resultado en alrededor de $ 9.3 mil millones en pérdidas.

En medio de todos los fraudes y estafas, el mercado global de activos digitales ha alcanzado el límite de $ 3.5 billones. La criptográfica más grande, Bitcoin , registró su nuevo máximo histórico de $ 111,800 el jueves. BTC se cotiza a un precio promedio de $ 110,845 al momento de la publicación.

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