Bybit advierte a los usuarios sobre las transferencias con HTX, empresa sancionada por el Reino Unido

La plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit ha informado a sus clientes de que las transacciones que involucren direcciones vinculadas a HTX pueden estar sujetas a controles adicionales.

La advertencia se produce después de que su rival fuera objeto de nuevas restricciones en el Reino Unido a los servicios de criptomonedas, que supuestamente ayudan a Rusia a evadir las sanciones.

Las sanciones del Reino Unido obligan a Bybit a controlar los flujos relacionados con HTX

Bybit, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, con sede en Dubái, ha comunicado a sus usuarios que las transferencias hacia y desde direcciones vinculadas a HTX podrían estar sujetas a un mayor escrutinio.

El principal motivo de su advertencia es la sanción impuesta esta semana por el gobierno británico a la entidad constituida en Panamá que opera a su competidora, Huobi Global.

Las transacciones que involucren direcciones HTX pueden activar controles adicionales contra el lavado de dinero, el cumplimiento normativo o el control de riesgos, según anunció la plataforma de comercio de criptomonedas en las redes sociales.

Bybit hizo un llamamiento a sus clientes para que evitaran utilizar este tipo de monederos y les instó a asegurarse de que todas sus actividades relacionadas con la cuenta cumplieran con sus políticas y las leyes locales.

Por lo tanto, a los usuarios que realicen transacciones HTX sujetas a controles AML más estrictos se les podrá solicitar que proporcionen documentos que confirmen el origen de los fondos y que muestren el historial de transacciones anteriores.

Según un informe publicado el jueves por Bits.media, medio ruso especializado en noticias sobre criptomonedas, ciertas funciones, incluidos los retiros de fondos, podrían bloquearse hasta que Bybit verifique la información proporcionada.

Aviso importante sobre depósitos y retiros relacionados con HTX

A la luz de las últimas medidas regulatorias relativas a HTX, las transferencias hacia o desde direcciones vinculadas a HTX pueden dar lugar a controles adicionales de prevención del blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o control de riesgos.

Se recomienda a los usuarios evitar el uso de productos relacionados con HTX…

– Bybit (@Bybit_Official) 27 de mayo de 2026

¿Qué motiva la cautela de Bybit con respecto a HTX?

La entidad responsable de HTX, también una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, se encontraba entre las afectadas por las nuevas restricciones impuestas por Londres a las plataformas de activos digitales utilizadas por operadores rusos.

Las medidas anunciadas el martes iban dirigidas a 18 personas y organizaciones como parte de un esfuerzo continuo para desmantelar los sistemas financieros y las redes de criptomonedas utilizadas por Moscú.

La lista negra incluye el sistema de pagos A7, con raíces en Rusia y registrado en Kirguistán, presunto creador de la criptomoneda estable A7A5, vinculada al rublo, que es la mayor stablecoin no vinculada al dólar.

Entre los servicios de criptomonedas designados también se encontraban Exmo y Bitpapa, junto con otros proveedores, como Rapira, Arvix y Aifory, con sede en Georgia.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, HTX facilitó las actividades de A7 y de la ahora desaparecida plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex.

Esta última fue clausurada en una operación liderada por Estados Unidos en marzo de 2025 y sucedida por una plataforma de comercio de criptomonedas kirguisa llamada Grinex.

Las autoridades británicas afirman que HTX transfirió más de 1.500 millones de dólares a Rusia eludiendo las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania, incluso a través de otras plataformas de intercambio sancionadas y vinculadas a transacciones A7A5.

Según un análisis en cadena de sus actividades fuera del alcance del tracde flujos rusos en el Reino Unido, HTX movió más de 21.000 millones de dólares en fondos de riesgo en los últimos cinco años, informó Cryptopolitan Cryptopolitan.

Representantes de HTX han afirmado que Huobi Global no está involucrada en las operaciones de la plataforma y que las sanciones afectan solo a la entidad legal, no a la bolsa de valores.

Al mismo tiempo, reconocieron que el emisor de A7A5 se había puesto en contacto con ellos para incluir la stablecoin en HTX, pero su solicitud fue rechazada tras una revisión.

El token es emitido actualmente por la entidad Old Vector, registrada en Kirguistán y también sancionada por gobiernos occidentales. Su equipo sostiene que el proyecto ahora esdent.

Su director ejecutivo, Oleg Ogienko, confirmó que se hicieron intentos para listar el token en HTX y otras bolsas importantes, pero que estos fueron rechazados debido a la preocupación por las sanciones.

El emisor de A7A5, que procesó transacciones por valor de más de 100.000 millones de dólares en menos de un año tras su lanzamiento, sostiene que la moneda cumple con las leyes rusas y kirguisas, así como con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las plataformas de criptomonedas vinculadas a Rusia y otras monedas digitales vinculadas al rublo ruso, además de A7A5, como RUBx y el rublo digital emitido por el Estado, fueron objeto del vigésimo paquete de sanciones de la UE contra la Federación Rusa.

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