Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para desmantelar el imperio de estafas con criptomonedas de Tai Chang, en Birmania

Según el Departamento de Estado, se ofrecerá una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la incautación y recuperación de los fondos obtenidos mediante el blanqueo de dinero relacionado con el fraude originado en los complejos de Tai Chang en Birmania. 

Según el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional, la recompensa tiene como objetivo desmantelar la red conocida por estafar a los estadounidenses atrayéndolos hacia inversiones en criptomonedas.

El FBI y el Departamento de Justicia intensifican la búsqueda de estafadores de criptomonedas del sudeste asiático

Según los informes, la recompensa ha sido fijada por la Oficina de Inteligencia y Narcóticos (INL) del Departamento de Estado, en nombre del Grupo de Trabajo del Centro contra las Estafas del Departamento de Justicia.

De acuerdo con las directrices de la recompensa, el FBI gestionará las pistas. Se garantizará la absolutadentdel informante. Las personas que trabajan en el gobierno y los funcionarios públicos no recibirán la recompensa. 

Además, las personas que se encuentren fuera de los Estados Unidos pueden ponerse en contacto con la embajada o el consulado más cercano, y las que se encuentren en los Estados Unidos pueden ponerse en contacto con la oficina del FBI más cercana o escribir a TaiChangTIPS@fbi.gov.

Esta recompensa de Tai Chang forma parte de una serie de iniciativas recientes del gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra dos ciudadanos chinos por dirigir un complejo fraudulento en Birmania e intentar establecer otro en Camboya. 

Estados Unidos también ha tomado el control de una aplicación de mensajería Telegram utilizada para atraer a las víctimas a un complejo fraudulento en Camboya, y ha desmantelado 503 sitios web falsos utilizados en estafas de inversión en criptomonedas. 

Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones al senador Kok An de Camboya, quien dirige varios complejos fraudulentos, junto con otras 28 personas y entidades de su red.

Tal y como informa Cryptopolitan, las autoridades mundiales están trabajando arduamente para frenar los delitos relacionados con las criptomonedas, y recientes decisiones judiciales de países como China, el Reino Unido y Marruecos hacen hincapié en la imposición de duras penas a los culpables.

En Fuzhou, China, el Tribunal Popular Intermedio desestimó una apelación y condenó a un individuo conocido como Lin a 12 años y 7 meses de prisión. Además, se le impuso una multa de 300.000 yuanes.

Perfil del imperio de estafas con criptomonedas de Tai Chang en el estado de Karen, Birmania

Según estadísticas del gobierno estadounidense, los estadounidenses perdieron más de 7200 millones de dólares en 2025 debido a estafas originadas en el sudeste asiático. Tai Chang y otros centros de estafa similares han desempeñado un papel fundamental en este aumento, gracias a la tecnología, llevando a cabo operaciones de fraude a gran escala desde estos centros. 

El FBI ha llevado a cabo numerosos casos relacionados con la incautación de fondos procedentes de estafas, con especial énfasis en las incautaciones de criptomonedas. En este tipo de estafas siempre existe el elemento de trata de personas, en el que se obliga a la gente a trabajar para llevarlas a cabo.

Tai Chang incluye varios compuestos utilizados en estafas en línea a gran escala, incluidas estafas de inversión que involucran activos digitales. Algunos de los compuestos detectados son:

• Tai Chang 1.0, también conocido como Casino Kyuakhat o Ko Sai, que se encuentra en las coordenadas GPS 16.467242N, 98.648357E y 16.472469N, 98.645868E.  
• Tai Chang 2.0, también conocido como Taih o Qingsong, se encuentra en 16.425472N, 98.635806.  
• Tai Chang 3.0 en 16.491389N, 98.589722.

Estos centros forman parte de organizaciones criminales transnacionales en el sudeste asiático. Según informa Cryptopolitan, el FBI y la policía de Dubái desmantelaron recientemente una red de estafas con criptomonedas que había costado a los estadounidenses millones de dólares. Esta operación ha resultado en la detención de 276 sospechosos y el cierre de nueve centros de estafa, la mayoría en los Emiratos Árabes Unidos. 

Los nueve sitios web fraudulentos servían como centros donde grupos que mantenían falsas apariencias podían cometer actos fraudulentos para coaccionar a las víctimas a invertir más.

Entre los arrestados figuraban supuestos gerentes y reclutadores, algunos incluso procedentes de Birmania e Indonesia. Los tres sospechosos se enfrentan ahora a cargos de fraude electrónico y blanqueo de dinero en el Distrito Sur de California.

Si estás leyendo esto, ya llevas ventaja. Mantente al día con nuestro boletín informativo.