La policía arresta a 3.018 sospechosos en 10 jurisdicciones en una operación contra un fraude de 752 millones de dólares
La Operación FRONTIER+ III, una operación coordinada de dos meses de duración en la que participaron las fuerzas del orden de 10 países, ha finalizado con la detención de más de 3.000 personas.
La policía de Hong Kong y la policía de Singapur anunciaron que recuperaron 161 millones de dólares en su operación, que tuvo como objetivo desmantelar estafas transfronterizas y operadores de lavado de dinero.
¿Qué es la Operación Frontera?
participaron 3.200 oficiales procedentes de Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur, Brunéi, Canadá, Maldivas y Macao FRONTIER+ III, que tuvo lugar del 10 de marzo al 7 de mayo de 2026.
Los 3.018 sospechosos detenidos estaban vinculados a más de 138.000 casos de fraude, entre los que se incluyen estafas de comercio electrónico, ofertas de empleo falsas, fraude de inversiones y suplantación de identidad. Las pérdidas de las víctimas ascendieron a aproximadamente 752 millones de dólares.
Se recuperaron 161 millones de dólares de la operación en todas las jurisdicciones participantes y hubo que congelar cerca de 102.000 cuentas bancarias para impedir el flujo de los fondos.
De los 752 millones de dólares reportados como pérdidas por fraude, 319 millones procedían de Hong Kong. La policía de la ciudad arrestó a 870 personas, con edades comprendidas entre los 13 y los 83 años, en relación con 742 casos e interceptó aproximadamente 539 millones de dólares de Hong Kong (unos 69 millones de dólares estadounidenses) en presuntas ganancias ilícitas.
La plataforma FRONTIER+ ahora incluye representantes de 14 organismos encargados de hacer cumplir la ley, con Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos sumándose a los participantes asiáticos originales.
El director ejecutivo de Singapur fue víctima de una estafa de 36,3 millones de dólares
En el mayor caso de fraude que abordó la operación, el director ejecutivo de una empresa con sede en Singapur recibió una llamada de WhatsApp de alguien que se hacía pasar por el presidente de la compañía. El ejecutivo transfirió 36,3 millones de dólares a dos cuentas locales de OCBC para una adquisición ficticia.
El fraude se descubrió más tarde cuando el director ejecutivo consultó con el verdadero presidente.
El Centro Antifraude de Singapur incautó 9,7 millones de dólares de cuentas locales, pero aproximadamente 26,5 millones ya habían sido transferidos a Hong Kong. En colaboración con el Centro de Coordinación Antifraude de Hong Kong, se recuperaron 11,1 millones de dólares adicionales de cuentas bancarias y monederos de criptomonedas vinculados. Dos ciudadanos singapurenses fueron arrestados por presuntamente ayudar a abrir la cuenta bancaria corporativa que recibió las transferencias ilícitas.
Aproximadamente la mitad de los fondos robados se convirtieron en stablecoins y se distribuyeron entre varias carteras, una tendencia creciente que la policía de Hong Kong ha observado entre las organizaciones delictivas.
¿Cómo está combatiendo Singapur el cibercrimen?
En una operación transfronteriza independiente, la policía de Singapur y Malasia desmanteló una red delictiva que operaba desde Johor Bahru.
Agentes del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de Johor, Malasia, allanaron las instalaciones del grupo en marzo y confiscaron 83 teléfonos móviles, 45 tokens bancarios y un ordenador con software operativo. Esta información condujo a la detención de 18 personas en Singapur entre el 23 y el 31 de marzo por presuntamente entregar cuentas bancarias odentSingpass a cambio de pagos.
Una segunda operación conjunta tuvo como objetivo un presunto centro de estafas de suplantación de identidad de funcionarios gubernamentales en Kuala Lumpur. La policía malasia allanó el lugar a principios de abril y arrestó a tres hombres. Los dispositivos recuperados contenían órdenes judiciales falsas y fotografías que vinculaban a los sospechosos con un fraude que costó a 22 víctimas residentes en Singapur más de 877.000 dólares singapurenses.
El Centro Antifraude de Singapur investigó a más de 1.000 personas vinculadas a casos que supusieron pérdidas por valor de 69,3 millones de dólares singapurenses. Más de 130 personas fueron arrestadas en la ciudad-estado, y las autoridades congelaron 2.315 cuentas bancarias e incautaron 34,9 millones de dólares singapurenses.
Las autoridades han indicado que la plataforma FRONTIER+ seguirá expandiéndose y que se invitará a otras jurisdicciones a unirse a las operaciones futuras.
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