Rusia elude las restricciones al comercio exterior con la ayuda de las criptomonedas

Según una nueva investigación sobre el "sistema financiero paralelo" de Moscú, poderosos empresarios rusos e instituciones bancarias estatales se han estado beneficiando de planes diseñados para eludir las sanciones occidentales

Rusia ha desplegado una red multimillonaria para transferencias de dinero transfronterizas, a menudo utilizando criptomonedas, que le ha permitido importar casi cualquier cosa que necesite, desde iPhones hasta drones, según han descubierto los autores.

Así es como funciona el sistema

El aislamiento de Rusia de las finanzas globales, logrado mediante medidas como su desconexión de SWIFT, ha beneficiado en realidad a oligarcas como Roman Abramovich, bancos estatales sancionados como PSB y personas vinculadas al Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Los hallazgos se hicieron públicos a través de un nuevo informe elaborado por el medio de comunicación de investigacióndent Proekt, catalogado desde hace tiempo como una "organización indeseable" en la Federación Rusa, basado en documentos financieros obtenidos de actores clave en el mercado de pagos.

El estudio arroja luz sobre cómo funciona el sistema bancario paralelo de Rusia, que le permite eludir las restricciones financieras y seguir registrando alrededor de 2.000 millones de dólares en comercio exterior diarios.

Una parte importante de este enorme volumen pasa por Moscow City, el centro de negocios internacional situado en el corazón de la capital rusa, señalan los investigadores.

Los servicios de las empresas de procesamiento de pagos con oficinas allí, como SpectrePay o VD Technolab, enjactualmente de una demanda significativa, tanto por parte de empresas como de particulares.

Pero el mercado de liquidaciones internacionales no se limita a plataformas pequeñas como estas. De hecho, está mucho mejor representado por empresas como A7, el mayor agente de pagos de Rusia.

El sistema funciona de la siguiente manera: cuando un comprador ruso quiere pagar un artículo en el extranjero, deposita rublos en A7. El dinero se transfiere a Kirguistán a través del banco PSB, del cual es copropietario.

Intermediarios registrados en Kirguistán compran criptomonedas en la Grinex , también vinculada a A7, ocultando el origen ruso de los fondos.

Posteriormente, otras empresas afiliadas en terceros países, a menudo en Oriente Medio o el Sudeste Asiático, convierten las monedas a moneda local y pagan al vendedor, quien envía la mercancía a Rusia.

¿Cuál es el papel de los oligarcas?

A7 es el creador de la stablecoin A7A5, vinculada al rublo ruso. Respaldada por depósitos en rublos en el Banco de Seguridad Pública (PSB), sancionado por el gobierno, esta criptomoneda es emitida por Old Vector, una entidad registrada en Kirguistán.

Lanzada a principios de 2025, ya representa casi la mitad del mercado de stablecoins distintas del dólar. Un alto ejecutivo del proyecto admitió que ha procesado transacciones por un valor muy superior a los 100 mil millones de dólares.

A7 es propiedad mayoritaria de Ilan Shor, un oligarca moldavo fugitivo con pasaporte ruso, buscado en su país por su papel en un robo bancario masivo, como se señala en un informe de Radio Liberty.

Anteriormente conocido como Promsvyazbank, PSB es su principal socio en la empresa. Está dirigido por el hijo del ex primer ministro ruso y exjefe de espionaje Mikhail Fradkov y ha sido sancionado por financiar al ejército ruso.

Según Proekt, A7 tiene más propietarios que las empresas oficialmente conocidas Shor y PSB. La publicación señaló que la corporación estatal de desarrollo VEB (Vnesheconombank) está "apoyando" el proyecto.

También destacó que, extraoficialmente, otro oligarca ruso, Roman Abramovich, podría estar desempeñando un papel importante, aunque secreto, en la empresa.

Uno de sus socios declaró al medio de comunicación que "Abramovich no tiene ninguna relación con A7, no es su beneficiario y no posee ninguna acción en la empresa"

Sin embargo, una fuente del sector de los pagos describió al oligarca como una especie de "techo" para la empresa, que proporcionaba protección y patrocinio.

Occidente está al tanto de sus actividades, y A7 también está sujeta a sanciones. Al mismo tiempo, continúa moviendo dinero por todo el mundo a través de más de 20 empresas fantasma.

Alrededor de 2.000 personas trabajan para el proveedor de servicios de pago, que gestiona hasta el 19% de todas las transferencias transfronterizas rusas, según sus propias estimaciones, lo que lo convierte en el mayor actor de este mercado.

de Proekt El informe también revela que entre otras figuras destacadas involucradas en la industria se encuentran el hijo y otros familiares y amigos de Nikolai Patrushev, exdirector del FSB y asesor de Putin.

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