ZachXBT critica a Kraken, acusando a la bolsa de bolsa de una diligencia debida deficiente por la inclusión de Memecore ($M) en su listado

Payward, la empresa matriz de Kraken, ha reconocido abiertamente su apoyo a la iniciativa Operation Atlantic, cuyo objetivo es combatir la estafa de aprobación de criptomonedas. Sin embargo, a los pocos minutos, el destacado analista de blockchain ZachXBT puso en duda la reputación de Kraken, señalando que esta empresa incluyó a Memecore ($M) en su lista de negociación al contado en julio de 2025.

“En publicaciones recientes, el único logro que el equipo ha compartido es un volumen total de 66 millones de dólares en una plataforma de lanzamiento y miles de 'usuarios' provenientes de sus campañas incentivadas de InfoFi”, señala ZachXBT. Ha sido especialmente crítico con la eliminación de los proyectos de InfoFi de X.

Kraken ofrece su apoyo a la Operación Atlántico

Según Kraken, la Operación Atlantic, codirigida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario, se llevó a cabo en marzo de 2026 y tuvo como objetivo los esquemas de fraude de "phishing de aprobación". 

Estas estafas consisten en engañar a las víctimas para que firmentracinteligentes perjudiciales que les roban dinero. La Operación Atlantic descubrió más de 45 millones de dólares en activos delictivos, incautó más de 12 millones de dólares en bienes edenta más de 20.000 posibles víctimas en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

Los esfuerzos de Payward no se limitaron a ser una fuente de datos. La empresa gestionó el viaje de miembros de su equipo a la sede central de la NCA en Londres para trabajar junto a los investigadores. 

También tomaron medidas para notificar a sus clientes que utilizaban Kraken y que pudieran verse afectados, y respondieron con rapidez a cualquier solicitud de datos por parte de las fuerzas del orden. Esto contribuyó a consolidar a la empresa como un socio colaborador en el sector y garantizó que las interrupciones se produjeran en tiempo real.

Esta campaña ha afectado a más de 120 sitios web relacionados con el fraude y también ha proporcionado nuevos datos sobre investigaciones en curso. La cooperación entre el gobierno y empresas privadas, como Chainalysis y Tether, ayudó trac fondos para prevenir el lavado de dinero.

ZachXBT cuestiona la debida diligencia de Kraken en el ámbito del memecore (millones de dólares)

Poco después de que Kraken presumiera de sus esfuerzos contra las estafas, ZachXBT compartió un extenso hilo afirmando que Kraken incluyó a $M (Memecore) en su lista el 3 de julio de 2025. Esto a pesar de las múltiples señales de alerta. 

Entre las transacciones más destacadas se encuentran las dudosas operaciones por valor de 7,9 millones de dólares realizadas por Kraken a 18 direcciones recién creadas poco después de su salida a bolsa. Estas cuentas poseían 11,7 millones de monedas $M, valoradas en aproximadamente 39,8 millones de dólares.

ZachXBT hizo referencia a una dirección que se cree pertenece a un miembro del equipo de Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), quien recibió 200 millones de dólares en TGE y transfirió rápidamente 5,3 millones de dólares a dos direcciones de depósito de Kraken.

ZachXBTdent18 direcciones de retiro distintas de Kraken que estaban recibiendo cantidades sustanciales de $M. La visualización en cadena de TRM Labs mostró múltiples transacciones grandes fluyendo desde billeteras activas de Kraken a grupos de direcciones de retiro. 

Información adicional de otras publicaciones proporcionó estadísticas asombrosas. Según la investigación en la cadena de bloques, los usuarios con acceso privilegiado y las billeteras relacionadas controlaban aproximadamente el 99,6 % del suministro circulante, dejando solo el 0,0115 % del suministro total disponible para que los usuarios sin acceso privilegiado lo compraran (alrededor de 4 millones de dólares en las valoraciones máximas). 

La capitalización de mercado del token alcanzó los 6.000 millones de dólares (con valoraciones totalmente diluidas que a veces superaban los 18.000 millones). Sin embargo, la falta de liquidez en la cadena de bloques era significativa. En este momento, Kraken es una de las pocas plataformas que aún admite el comercio al contado de millones de dólares.

El impacto más amplio de la Operación Atlantic en el panorama del fraude con criptomonedas

Esta yuxtaposición ha generado un amplio debate dentro de la comunidad cripto. La Operación Atlantic representa un paso hacia un enfoque más proactivo para abordar el fraude relacionado con las criptomonedas, en lugar de depender únicamente de investigaciones posteriores a los hechos.

Además de las cifras relacionadas con las pérdidas financieras, se ha obtenido nueva información sobre redes de fraude, así como pruebas de que las herramientas de análisis de blockchain utilizadas por los socios pueden emplearse para congelar activos antes de que se produzca el blanqueo en las plataformas de intercambio y mezcla. 

Según informa Cryptopolitan , Binance también colaboró con las fuerzas del orden en apoyo de la Operación Atlantic. Sin embargo, la plataforma de intercambio no congeló ninguna cuenta en su CEX.

Numerosos informes indican que Coinbase se asoció con agencias gubernamentales como parte de la colaboración del sector privado en la Operación Atlántico.

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