Los senadores cuestionan la escasa supervisión de Binance

La administración Trump está siendo cuestionada enérgicamente por senadores demócratas sobre la aparente laxa supervisión de Binance con respecto a algunos fondos que terminaron en manos equivocadas en Irán, lo que enfría la euforia deldent Trump, ya que Irán cedió en su bloqueo del estrecho de Ormuz en un acuerdo de paz que parecía esquivo hasta que fue anunciado.

A la controversia se suma el acuerdo indulgente alcanzado con un banco turco acusado de blanquear miles de millones para Irán, que no solo exime de responsabilidad al banco, sino que también priva a las víctimas estadounidenses del terrorismo vinculado a Irán de los fondos necesarios.

Los senadores cuestionan la escasa supervisión de Binance

El viernes, el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) envió cartas urgentes al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro exigiendo respuestas sobre el estado de dos supervisoresdent asignados a Binance. 

Un día antes de enviar estas cartas, Blumenthal se unió al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y al senador Adam Schiff para investigar la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos penales contra Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) sin imponerle ni un solo dólar en multas. 

La supervisión federal de Binance en cuestión formó parte de un acuerdo alcanzado en 2023, en el que la empresa pagó una multa de 4300 millones de dólares por no mantener controles adecuados contra el blanqueo de capitales. Además, el gobierno designó a dos supervisores para vigilar cada movimiento de la plataforma. Frances McLeod reporta al Departamento de Justicia, mientras que Sharon Cohen Levin reporta a la FinCEN. 

Sin embargo, en las cartas que el senador envió el viernes y a las que tuvo acceso Fortune, menciona "las crecientes acusaciones de una prevención peligrosamente laxa contra el lavado de dinero" e informes recientes que indican que más de 1.700 millones de dólares en criptomonedas fluyeron a través de Binance hacia billeteras vinculadas a Irán.

También han surgido informes que indican que el Departamento de Justicia suspendió la supervisión corporativa de empresas como Glencore y Boeing en 2025. 

Blumenthal afirmó que Binance supuestamente tardó dos meses en responder a las autoridades sobre la financiación del terrorismo y cinco meses en eliminar a un vendedor sospechoso llamado "Blessed Trust"

En una carta aparte enviada el 1 de abril al codirector ejecutivo de Binance Binance no haya proporcionado al Subcomité todo el material solicitado en su investigación, además de los detalles en su respuesta en relación con los informes posteriores, genera más dudas sobre su sinceridad".

El senador también exige información interna sobre si Binance ha debilitado sus políticas de cumplimiento desde 2025, específicamente en lo que respecta al etiquetado de cuentas vinculadas a Irán. En algunos casos, según se informa, las advertencias internas etiquetaban cuentas de riesgo con la leyenda "No bloquear. Cuentas internas".

¿Qué pasó con la multa impuesta a Halkbank?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó recientemente un acuerdo de procesamiento diferido con Halkbank, un banco estatal turco acusado de ayudar a Irán a evadir las sanciones.

Quienes se muestran insatisfechos con los detalles del acuerdo afirman que es increíblemente indulgente, a pesar de las acusaciones de que Halkbank ayudó a Irán a acceder a un fondo ilícito de 20 mil millones de dólares. El banco no pagará multas, no admitirá ninguna irregularidad y no ofrecerá ninguna compensación a las víctimas estadounidenses del terrorismo iraní. 

Blumenthal y sus colegas, Schiff y Schumer, exigen respuestas. «El momento en que se alcanzó este acuerdo, coincidiendo con el inicio de la guerra contra Irán por parte del presidente dent , que justificó en parte citando el historial de ataques terroristas de Irán contra ciudadanos estadounidenses, hace que la decisión del Departamento sea aún más incomprensible», escribieron los senadores en su carta al fiscal general interino Todd Blanche.

Los senadores preguntan específicamente si eldent Trump presionó al Departamento de Justicia para proteger al banco. 

Señalaron informes que indican que, tras una visita a la Casa Blanca en septiembre de 2025 por parte deldent turco Recep Tayyip Erdogan, este supuestamente aseguró a su círculo que "el problema del Halkbank ha terminado para nosotros"

El senador Ron Wyden también escribió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmando que abandonar el procesamiento judicial mientras se libra una guerra con Irán es "nada menos que una flagrante incompetencia"

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