Un tribunal surcoreano revoca la suspensión de Upbit mientras Bithumb lucha contra las consecuencias de un error en el pago de Bitcoin

Un tribunal de Seúl falló a favor de Dunamu, el operador de Upbit, cancelando una suspensión parcial de tres meses de su actividad comercial impuesta por las autoridades financieras, poniendo fin a una serie de medidas ejemplarizantes contra los operadores nacionales. 

Bithumb también está en los tribunales, intentando recuperar el último resto de Bitcoin que pagó por error a sus clientes durante un evento promocional en febrero que provocó una intensa actividad regulatoria por parte de las autoridades.

El tribunal falla a favor de Upbit

La Quinta Sala del Tribunal Administrativo de Seúl dictaminó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe revocar la suspensión parcial de tres meses impuesta a Dunamu. El tribunal también anuló una multa de 35.200 millones de wones (23,8 millones de dólares).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió, durante una inspección in situ realizada en 2024, que Upbit facilitó 44.948 transacciones con 19 operadores no registrados.

Sin embargo, el tribunaldentque entre 2022 y 2024, si bien existían normas específicas para bloquear las transacciones no registradas que superaban el millón de wones (unos 676 dólares), no había normas claras para las transacciones inferiores a ese importe.

Teniendo esto en cuenta, el tribunal determinó que Dunamu tomó medidas razonables al enviar cartas de confirmación a los clientes, utilizar el sistema de monitoreo de Chainalysis Korea para bloquear direcciones de billetera sospechosas e implementar procedimientos de autocontrol.

El tribunal señaló que solo entre el 0,7 % y el 2,8 % de las transacciones marcadas como «desconocidas» por los sistemas de monitoreo externos se confirmaron posteriormente como pertenecientes a empresas no registradas. Los jueces concluyeron que la ocurrencia de algunas transacciones no registradas «no constituye de inmediato un acto ilícito intencional ni negligencia grave»

Este fallo podría afectar el resultado de casos similares contra Bithumb y Coinone. Bithumb actualmente enfrenta una suspensión parcial de seis meses de sus operaciones y una multa de 36.800 millones de wones (casi 25 millones de dólares) por cargos similares.

Coinone recibió notificación previa de las sanciones, incluida una suspensión parcial de tres meses.

Bithumb inicia acciones legales para recuperar sus Bitcoin

Bithumb ha solicitado la incautación provisional de aproximadamente 7 BTC que permanecen sin recuperar tras un grave incidente dent durante un evento promocional de "caja aleatoria". Un empleado de Bithumb tenía previsto pagar 620.000 wones a 249 ganadores, pero en su lugar entregó 620.000 Bitcoin , con un valor aproximado de 62 billones de wones (40.000 millones de dólares) en ese momento.

Bithumb detectó el error en 35 minutos y bloqueó las cuentas afectadas. Sin embargo, algunos beneficiarios ya habían vendido parte de sus ganancias o adquirido otros activos virtuales. La plataforma recuperó el 99,7% del Bitcoin pagado por error. Algunos clientes se negaron a devolver los fondos, argumentando que el error fue de la empresa.

Un embargo preventivo es una orden judicial que congela temporalmente los bienes de un deudor antes de que se presente una demanda formal. Los expertos legales afirman que los clientes que no devolvieron los Bitcoin probablemente perderán el juicio.

El exabogado y gobernador del Servicio de Supervisión Financiera, Lee Chan-jin, declaró que Bitcoinde Bithumb están "sujetos a la devolución del enriquecimiento ilícito. Quienes los vendieron y los convirtieron en cash se enfrentan a un desastre"

Esto supone un problema aún mayor para esos clientes, ya que el principio exige la devolución de la cantidad exacta Bitcoin recibida. Cuando se produjo el error a principios de febrero, el precio de Bitcoinen Bithumb cayó hasta los 80 millones de wones. El precio actual ronda los 105 millones de wones. Los clientes que vendieron a 80 millones de wones tendrían que recomprar a más de 100 millones de wones para recuperar su dinero.

Tras el incidente de dent , Cryptopolitan Según se informó , la Comisión de Servicios Financieros ha ordenado que todas las plataformas de intercambio de criptomonedas concilien sus registros internos con sus tenencias reales de activos cada 5 minutos antes de finales de mayo de 2026.

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