USDT en TRON vinculado a un esquema Ponzi de 1.600 millones de dólares

USDT en TRON sigue siendo una de las stablecoins más utilizadas. Este activo se usa con frecuencia para fines ilegales, como en el esquema Ponzi de 1.600 millones de dólares recientemente descubierto. 

Una investigación de Blocksec descubrió un esquema Ponzi de 1.600 millones de dólares que movía fondos a través de USDT en TRON . La investigación en la cadena de bloques trac varios niveles de billeteras conectadas, todas vinculadas a una plataforma que se presentaba como un grupo de tecnología sanitaria de Hong Kong.

En los últimos 16 meses, Blocksec interceptó 1,6 millones de dólares en tráfico mediante USDT en TRON , aunque es posible que parte de los fondos se reciclaran internamente. Las carteras desempeñaban diversas funciones, como la captación de fondos, direcciones intermedias, canales de pago y un punto de liquidación compartido para exchanges.

Cómo se utilizó USDT en TRON para un esquema Ponzi

La capacidad para captar fondos provenía de una empresa que parecía legítima, Verily HK. La firma se presentaba como una plataforma de inversión en tecnología sanitaria. El nombre de la plataforma recuerda al de Verily Life Sciences, filial de Alphabet, que produce dispositivos médicos y sanitarios basados en inteligencia artificial. 

VerilyHK intentó parodiar el modelo de negocio, alegando que la tecnología sanitaria basada en IA, el análisis de macrodatos y los dispositivos médicos eran su principal fuente de ingresos.

Una víctima alertó a la empresa, revelando la dirección de depósito y pago, lo que permitió a Blocksec tracel movimiento de fondos a las billeteras conectadas. 

VerilyHK estuvo activa entre octubre de 2024 y febrero de 2026. La empresa utilizó una rotación de al menos 15 direcciones de recogida, divididas en ocho generaciones distintas y que fueron cambiando a lo largo del período de 16 meses.

Con el tiempo, las direcciones experimentaron un volumen de transacciones cada vez mayor, manejando cientos de millones de dólares al mes. La última generación de billeteras movió 900 millones de dólares en menos de cuatro meses, alcanzando un total de 1600 millones de dólares. No todo el volumen de transacciones corresponde a fondos provenientes directamente de los usuarios, ya que algunas transferencias pueden ser transacciones internas.

USDT en TRON enviado a direcciones relacionadas con Huione

Los datos en la cadena de bloques revelan que los fondos fluyeron entre el centro de la estafa piramidal y direcciones vinculadas a Huione Group . El servicio de custodia camboyano ha sido vinculado a múltiples ataques informáticos y vulnerabilidades. En este caso, el centro podría haber gestionado alrededor de 4,6 millones de dólares. Se realizaron depósitos adicionales de 4200 dólares y 1,5 millones de euros directamente a dos direcciones de Huione Group.

Es posible que las carteras del Grupo Huione se hayan utilizado como canal de blanqueo de capitales, lo que coincide con descubrimientos anteriores que indicaban que Huione era un nodo fundamental en el proceso de blanqueo de dinero. 

El fraude no se detectó hasta que los clientes reportaron pérdidas. Sin embargo, el mapeo de billeteras podría ser útil en futuras investigaciones, especialmente en relación con USDT en TRON.

USDT en TRON se expandió hasta alcanzar un suministro de más de 86 mil millones de tokens, con más de 73 millones de monederos que los poseen. La versión TRON se ha relacionado con usos ilegales, pero solo una fracción de las direcciones ha sido bloqueada.

El token suele gestionar alrededor de 34 millones de transacciones diarias, una cifra cercana a su máximo histórico. Aproximadamente 15.000 transacciones son por un valor de 1 millón de dólares o más, lo que representa la mayor parte de las transferencias diarias de fondos. USDT en TRON es la segunda stablecoin más activa, después de la versión BNB . El token muestra un crecimiento sostenible, pero podría estar facilitando el uso ilegal de criptomonedas debido a la supervisión aún limitada. 

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