Binance demanda a The Wall Street Journal por un informe de transacciones vinculadas a Irán

• Binance ha presentado una demanda contra The Wall Street Journal por su informe del 23 de febrero.
• La exchange afirma que el informe del WSJ era "falso y difamatorio," lo que resultó en un daño reputacional.
• Tras la demanda, el WSJ informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones. 

Binance ha presentado una demanda contra The Wall Street Journal por un informe del 23 de febrero que alegaba que la exchange estaba involucrada en transacciones de criptomonedas vinculadas a entidades iraníes sancionadas.

Binance califica las alegaciones de transacciones vinculadas a Irán como "falsas"

La demanda, presentada el miércoles, afirma que el artículo contenía declaraciones "falsas y difamatorias" que causaron daño reputacional y comercial a la empresa.

"Este tipo de informes erosiona la confianza en la industria en general y socava los esfuerzos de aquellos que están comprometidos a proteger a los usuarios y promover la innovación positiva," dijo Dugan Bliss, Jefe Global de Litigios de Binance.

La demanda surge de una investigación del Wall Street Journal que alegaba que Binance despidió a empleados que habían expresado preocupaciones sobre más de 1.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a actores iraníes sancionados.

Según el informe, las transferencias eran parte de un flujo más amplio de 1.700 millones de dólares de clientes chinos a billeteras digitales supuestamente conectadas a grupos apoyados por Irán, incluido el movimiento Houthi de Yemen.

El artículo también afirmaba que las transacciones se canalizaron a través de un intermediario con sede en Hong Kong, Blessed Trust, entre 2024 y 2025. Además, alegaba que una investigación interna sobre las transacciones fue detenida y que los investigadores involucrados en la revisión fueron suspendidos o despedidos a finales de 2025.

Binance negó las alegaciones, afirmando que los empleados no fueron despedidos por expresar preocupaciones de cumplimiento y que la investigación interna continuó. La exchange dijo que las cuentas vinculadas a actividades problemáticas fueron finalmente eliminadas de la plataforma.

En su demanda, Binance argumentó que el informe creó impresiones engañosas sobre sus prácticas de cumplimiento y provocó un escrutinio innecesario por parte de funcionarios gubernamentales.

La exchange también dijo que mantiene una gran operación de cumplimiento, incluyendo un equipo dedicado a monitorear actividades ilícitas y cooperar con agencias de aplicación de la ley.

La disputa legal se produce mientras las autoridades estadounidenses están supuestamente examinando transacciones de criptomonedas vinculadas a redes iraníes.

En un informe de seguimiento publicado más temprano el miércoles, The Wall Street Journal dijo que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está investigando si actores vinculados a Irán utilizaron Binance para eludir sanciones.

Según el informe, los investigadores están revisando flujos financieros que pueden haber pasado a través de la exchange y han contactado a individuos familiarizados con el asunto para entrevistas y pruebas.

Binance dijo que ha cooperado con las autoridades de aplicación de la ley y reiteró que no facilita transacciones con entidades sancionadas. La empresa agregó que las cuentas vinculadas a la actividad reportada fueron cerradas a principios de este año.

El token BNB (anteriormente conocido como Binance Coin) ha subido un 1,5% en las últimas 24 horas al momento de escribir el miércoles.