Seis detenidos en India por estafa Bitcoin por 100 millones de rupias

La División Criminal de Ahmedabad arrestó a seis personas en dos investigaciones de delitos cibernéticos separadas este mes, una vinculada a un fraude por un valor de casi Rs 100 crore (o alrededor de $ 11 millones) y otra que involucra a una pandilla que intercambiaba productos reales de en línea con falsificaciones.

Las redadas consecutivas coinciden con alarmantes estadísticas nacionales de ciberfraude. Los fraudes costaron a los indios 22.495 millones de rupias (2.480 millones de dólares) solo en 2025, y el Portal Nacional de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió más de 24 millones de denuncias. La suma supera los 55.000 millones de rupias debido a las pérdidas acumuladas de años anteriores.

Durante dos años, un especialista en software evita la captura

Oficiales de la División Criminal detuvieron a Sujit Shankarrao Dev, también conocido como Sujit Shankarrao Jadav, el 17 de febrero de 2026. Era un especialista en software nacido en Satara, Maharashtra, que residía en el área de Naroda de Ahmedabad.

Dev se convirtió en hombre buscado en 2021 tras la denuncia presentada en su contra por la policía de Dahisar en Bombay. Había prometido a los dent de la región de Dahisar cuatro veces su inversión inicial en bitcoin y programas de minería. Contaba con los ahorros de más de cien personas. Para cuando el grupo desapareció, habían acumulado alrededor de 100 millones de rupias.

Logró mantenerse fuera de su alcance durante casi dos años. Los agentes finalmente lo localizaron mediante trac electrónica y tron de la policía de Mumbai. Fue arrestado cerca del aeropuerto de Ahmedabad.

Además de las disposiciones 3 y 4 de la Ley de Protección de los Intereses de los Depositantes de Maharashtra, Dev está actualmente acusado en virtud de las secciones 406, 420, 34 y 120(B) del Código Penal de la India.

Los inversores dejan de lado la prudencia ante las promesas de grandes ganancias garantizadas. El dinero se transfirió a través de billeteras digitales anónimas, se almacenó en frío o se envió al extranjero. Los investigadores siguen trabajando para encontrar a las personas que ayudaron a Dev a ejecutar la estafa y tracel dinero.

La banda tenía como objetivo las principales plataformas de comercio electrónico

Las autoridades suspendieron una investigación dirigida a clientes que realizaron compras en sitios web como Flipkart y Amazon casi una semana antes del arresto de Dev.

La organización implementaba un esquema de "cambio y estafa". Para interceptar paquetes en tránsito, sus miembros solían hacerse pasar por repartidores o trabajar con mensajeros reales. Dispositivos costosos como laptops, teléfonos inteligentes y relojes inteligentes eran retirados de sus empaques y reemplazados por imitaciones o falsificaciones.

Los paquetes parecían intactos al ser entregados tras ser resellados. Los productos auténticos se pusieron a la venta discretamente en otro lugar.

Cinco hombres fueron arrestados: Ramlal, también conocido como Romil Gahlot, de 27 años; Manoj Kumar Malí, 30 años; Bharat Kumar Sundesha, 25 años; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29 años, de Surat; y Vishal Kanjibhai Bavri de Ahmedabad.

La policía recuperó productos genuinos y falsificados por un valor de más de 20,5 lakh de rupias (específicamente, artículos que incluían ocho teléfonos móviles genuinos, 25 teléfonos falsos, tres auriculares falsos, 12 procesadores de juegos falsos, una lente de cámara y un secador de pelo eléctrico , valorados en alrededor de 20,52 lakh de rupias).

Otros dos de Jalore, identificados dent y Vinod, todavía están siendo buscados.

Con evidentes vínculos con Rajastán, la banda operaba en Ahmedabad, Vadodara y Surat. El caso pone de relieve las deficiencias en las políticas de entrega y devolución de las empresas en línea.

En lugar de exigir imágenes del desempaquetado o la integridad del precinto, muchas empresas se basan principalmente en las quejas de los clientes. Se estima que entre el 9 % y el 15 % de las devoluciones son fraudulentas .

Un problema más amplio

Ambos casos demuestran el crecimiento de las redes de ciberdelincuencia bien organizadas en India , que trac a personas de diversos estados y emplean tácticas extremadamente dispares para atacar a sus víctimas. Una cantidad significativa de pérdidas cibernéticas en 2025 se debieron al fraude en inversiones en criptomonedas, y los esquemas de entrega y devolución siguen ideando nuevas formas de aprovecharse del sistema.

La policía advirtió a la población que desconfiara de cualquier oferta de ganancias garantizadas. Solo se deben utilizar plataformas reguladas para invertir. Se recomienda que los clientes de internet se graben al abrir los envíos. Si sospecha de fraude, puede contactar con la línea de ayuda nacional al 1930.

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