Korbit recibe una multa de casi 2 millones de dólares por fallos generalizados en las normas AML y KYC

La plataforma de intercambio de criptomonedas surcoreana Korbit ha aceptado una multa de casi 2 millones de dólares. Además, ha recibido una advertencia oficial por fallos generalizados en sus sistemas de prevención del lavado de dinero y verificación de clientes.

En un comunicado, Korbit afirmó: «Aceptamos con respeto y humildad la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de imponer una multa. […] A pesar de las difíciles circunstancias, hemos tomado esta decisión para garantizar la transparencia y el desarrollo saludable del mercado de criptomonedas».

La multa sacude la presencia de Korbit en el mercado de Corea del Sur

La Unidad de Inteligencia Financiera impuso las sanciones tras descubrir que la empresa había infringido numerosas normas de supervisión de transacciones. La UIF avisó a Korbit junto con la multa.

La responsabilidad también recayó sobre los altos directivos: el director ejecutivo de la bolsa recibió una advertencia y el funcionario a cargo recibió una reprimenda.

Según la UIF, alrededor de 12,800 casos involucraron verificación dedentindebida. Estos incluyeron la aceptación de documentos de identidad poco claros o no verificables, información de dirección incompleta y la omisión de la reverificación requerida. 

Otros 9.100 casos implicaron que se permitió a usuarios comerciar antes de que se completara totalmente la verificación, violando las reglas que restringen las transacciones de clientes no verificados.

Los reguladores también detectaron 19 transferencias de activos virtuales que involucraban a tres proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) extranjeros, las cuales no se reportaron correctamente. Esto constituyó una infracción de las normas coreanas sobre el manejo de entidades extranjeras no registradas.

Además, la UIFdent655 casos en los que Korbit no realizó evaluaciones obligatorias de riesgo de lavado de dinero antes de introducir nuevos tipos de transacciones, incluidos los servicios relacionados con NFT.

La multa supone un duro golpe para Korbit, ya que su volumen de negociación diario promedio se ha reducido a poco más de 12 millones de dólares este año, lo que representa tan solo el 0,5 % del mercado surcoreano. Esta cifra se sitúa por debajo de la principal plataforma de intercambio del país, Upbit, que mantiene una cuota de mercado de entre el 70 % y más del 80 % del volumen total de negociación.

Al mismo tiempo, Korbit se prepara para un posible cambio de propiedad. Actualmente, la plataforma pertenece mayoritariamente al gigante de los videojuegos Nexon a través de su holding NXC, y una filial de SK posee aproximadamente un tercio de las acciones.

Según informes, la firma de valores Mirae Asset está en conversaciones para adquirir Korbit. El periódico local Chosun Ilbo publicó un memorando de entendimiento preliminar valorado entre 68 y 95 millones de dólares. Sin embargo, los términos finales aún no se han confirmado.

Los esfuerzos antifraude de Corea del Sur superan la claridad regulatoria, debilitando el sector de las criptomonedas

En sus esfuerzos por frenar el fraude de criptomonedas, el gobierno surcoreano ha depositado cerca de 61,4 millones de dólares en activos digitales en varias plataformas de intercambio de criptomonedas durante los últimos 6 años, según informó . Esto incluye 37,4 millones de dólares en criptoactivos afectados por la suspensión de retiros de Bithumb en 2020.

También congelaron criptoactivos por valor de 18,9 millones de dólares en 30.106 casos entre 2020 y septiembre de 2025. El regulador congeló otros 4,4 millones de dólares en criptomonedas, que estaban bloqueados en la plataforma de intercambio Coinone en relación con 755 casos. Casi 296.000 dólares, correspondientes a 529 casos, también se congelaron en Korbit, mientras que otros 222.000 dólares se congelaron en torno a 280 casos de incumplimiento de la normativa regional.

Mientras tanto, las preocupaciones están creciendo dentro del mercado doméstico de activos virtuales debido a que la publicación de las pautas que permiten a las corporaciones abrir cuentas bancarias para transacciones de criptomonedas se ha retrasado más allá de su cronograma planificado.

“El retraso en la publicación de las directrices para las cuentas corporativas de activos virtuales se debe a la considerable carga de trabajo que supone la redacción de la nueva legislación”, declaró un funcionario de la FSC. “Mientras revisamos las directrices en paralelo, nuestra limitada plantilla implica que los recursos se concentran en tareas prioritarias, lo que dificulta establecer un cronograma claro”.

Los datos en cadena mostraron que el volumen de comercio combinado de 24 horas de las cinco principales plataformas de intercambio de criptomonedas basadas en won de Corea, incluyendo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, alcanzó los 2.390 millones de dólares a la 1 p. m. del viernes. Esto representó una caída de aproximadamente el 82 % con respecto a los 13.000 millones de dólares registrados el mismo día del año anterior.

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