Binance reduce la exposición directa a fondos criptográficos ilícitos en un 96% desde 2023

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, informó una importante reducción en su exposición directa a la actividad criptográfica ilícita incluso cuando los volúmenes comerciales globales y la participación de los usuarios aumentaron el año pasado.

En su informe “State of the Blockchain 2025”, el exchange afirmó que había reducido su directa a las principales categorías de fondos ilícitos en un 96% desde 2023. Actualmente, sus equipos de cumplimiento y relacionados representan casi una cuarta parte de su fuerza laboral total.

Más allá del cumplimiento, Binance se expandió a mercados clave, alcanzando un volumen comercial anual de $34 billones y se convirtió en la primera plataforma de criptomonedas global totalmente autorizada bajo las reglas del Mercado Global de Abu Dhabi.

Las cifras coinciden con el aumento de los delitos relacionados con criptomonedas en 2025, en medio de una creciente actividad de los estados nación y la evasión de sanciones, según nuevos datos publicados por Chainalysis. A lo largo del año, las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron al menos 154 000 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 162 % y la cifra más alta jamás registrada. De no haberse producido la expansión de las actividades de las entidades sancionadas, 2025 habría superado los récords anteriores, ya que se observaron aumentos en casi todas las principales categorías ilícitas.

Binance ayudó a las autoridades a incautar aproximadamente 131 millones de dólares en 2025

En 2025, Binance Se ayudó a las autoridades a recuperar aproximadamente 131 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas y se procesaron más de 71.000 solicitudes formales. La plataforma también ofreció más de 160 sesiones de capacitación para capacitar a las fuerzas del orden en la lucha contra las actividades ilícitas relacionadas con activos digitales.

Entre principios de 2023 y mediados de 2025, el exchange redujo significativamente su exposición directa a actividades ilícitas, a la vez que seguía procesando volúmenes comparables a los de los otros seis exchanges principales combinados. En esencia, la mayor parte del contenido que Binance procesó fue legítimo, y solo unas pocas transacciones estuvieron relacionadas con actividades ilícitas.

El año pasado, los sistemas de riesgo y control del exchange bloquearon $6.69 mil millones en pérdidas potenciales por estafas para 5,4 millones de usuarios y ayudaron a más de 50.000 a recuperar $11,7 millones. SB Seker, director de APAC en Binance, comentó sobre sus esfuerzos: «En 2025, el enfoque se centró en resultados mensurables, incluyendo la prevención de $6.69 mil millones en posibles fraudes, el fortalecimiento de la integridad del mercado y el apoyo a una mayor participación institucional»

El intercambio también adoptó más simulaciones de phishing en 2025, reduciendo con éxito su tasa de fallas de phishing del 3,2% al 0,4%.

Además, su equipo de cumplimiento agilizó su proceso de diligencia debida mejorada (EDD) en un sprint de 28 días, reduciendo el número de pasos de 14 a 4, disminuyendo las RFI en más del 60% y aumentando las tasas de aprobación a la primera y las aprobaciones generales en casi un 50%.

Binance tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo

El año pasado, la plataforma registró 7,1 billones de dólares en operaciones al contado, lo que representa un aumento del 18 % en el volumen promedio diario, y más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, lo que elevó el volumen histórico de operaciones a 145 billones de dólares. Los mercados al contado de la plataforma comprenden 490 monedas y 1889 pares de divisas, mientras que la negociación de futuros abarca 584 monedas. Una de sus funciones, Smart Money, tambiéntraca 1,2 millones de usuarios, y las herramientas de trading demo alcanzaron los 300 000.

La actividad institucional también aumentó: la plataforma registró un aumento del 21% en los volúmenes institucionales y un incremento del 210% en el comercio fiduciario extrabursátil, a medida que los fondos tokenizados ganaron un uso más amplio como garantía.

Binance también reportó una adopción más amplia, con un aumento del 38% en los volúmenes de P2P y fiat. Binance Pay aumentaron un 30%, con más de 20 millones de comercios que aceptan criptomonedas y $1.2 mil millones distribuidos a través de Binance Earn. Con un volumen superior a $1 billón, Binance Alpha 2.0 trac a 17 millones de usuarios y cerró 270,000 cuentas fraudulentas durante airdrops.

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