Un tribunal de Mumbai cita a Raj Kundra por vínculos con una estafa Ponzi de 285 BTC

Un juez de un tribunal de Mumbai ha citado al inversor y empresario indio Raj Kundra por su presunta vinculación con una estafa de criptomonedas. La Dirección de Cumplimiento cree que el empresario estuvo involucrado en la estafa de criptomonedas GainBitcoin y afirma haber recibido 285 Bitcoincomo producto del delito.

El Tribunal Especial de Bombay ha citado al empresario indio Raj Kundra por su presunta participación en un esquema Ponzi de criptomonedas . La Dirección de Cumplimiento (ED) lo ha nombrado, junto con otro acusado, el empresario Rajesh Ram Satija, residente en Dubái, por delitos contemplados en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Kundra recibe 285 Bitcoin, supuestamente extraídos de inversores defraudados

Según un medio de comunicación local, Kundra y Satija comparecieron en el caso a través de una acusación complementaria emitida en septiembre del año pasado por la agencia investigadora. El tribunal declaró que contaba con suficientes indicios prima facie para iniciar un proceso contra los dos empresarios por presuntas infracciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA).

La Agencia alegó que Kundra recibió 285 Bitcoindel "cerebro" y promotor de la estafa Ponzi Gain Bitcoin , Amit Bhardwaj, por establecer una granja de minería Bitcoin en Ucrania. La Agencia añadió que Kundra aún posee los Bitcoin ya que el acuerdo no se materializó. 

La agencia acusó a Amit Bhardwaj de estafar a inversores prometiéndoles altas rentabilidades mediante la minería de criptomonedas. La policía de Delhi afirma que Bhardwaj creó una estafa de marketing multinivel que atrajo a inversores desprevenidos que le ofrecieron Bitcoin a cambio de mayores rentabilidades. La policía declaró que incumplió sus promesas a los inversores y posteriormente huyó del país. Fue tracen Bangkok, Tailandia, y arrestado en 2018. 

Kundra declaró en su informe a la agencia que el autor lo contactó a través de redes sociales y que ambos comenzaron a hablar sobre Bitcoin. Según el pliego de cargos, Kundra afirmó haber mediado en nombre de un amigo israelí en dicha transacción, pero no presentó ninguna prueba documentada en su defensa.

La agencia también señaló que Kundra tuvo varias oportunidades desde 2018 para proporcionar la dirección de la billetera y ayudar a las autoridades traclos fondos, pero afirmó que el teléfono que usaba en ese momento estaba dañado. La agencia cree que la versión de Kundra sobre un teléfono dañado es un intento deliberado de ocultar los fondos.

La agencia detectó propiedades de lujo, incluyendo cinco apartamentosdenten Juhu y un bungalow cerca de la presa Pawna en Pune, pertenecientes a Kundra y su esposa, Shilpa Shetty. La agencia también alegó que la pareja fingió vender los apartamentos en Juhu para evitar su embargo, pero no hubo un cambio real de propiedad. El dinero se transfirió entre sus cuentas bancarias conjuntas para simular la transacción.

Las autoridades fiscales de la India expresan su preocupación por el impacto de las criptomonedas en la recaudación de impuestos

La noticia llega después de que las autoridades fiscales de la India, incluido el Departamento de Impuestos sobre la Renta (ITD), la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), el Departamento de Ingresos y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), advirtieran que las transacciones de criptomonedas dificultan el tracy la tributación de los ingresos. 

Según un informe de Cryptopolitan, la agencia dent varias amenazas graves asociadas con las actividades relacionadas con las criptomonedas. Las autoridades convocaron una reunión el 7 de enero, durante la cual debatieron cómo las criptomonedas y las herramientas financieras descentralizadas dificultan la detección efectiva de ingresos imponibles.

India tiene regulaciones estrictas sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas. El país asiático impone un impuesto sustancial del 30% sobre todas las ganancias de capital derivadas del comercio y la inversión en criptomonedas. Los reguladores indios también deducen un impuesto en origen (TDS) del 1% por cada transacción realizada, independientemente del resultado de esta.

La UIF también reveló que el país estaba implementando cambios para garantizar que las plataformas de intercambio de criptomonedas cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero. En su informe , la entidad gubernamental confirmó que 49 plataformas de intercambio de criptomonedas ahora están obligadas a cumplir con las normas contra el lavado de dinero (ALD) según la legislación del país.

Hazte notar donde importa. Publicita en Cryptopolitan Research y llega a los inversores y creadores de criptomonedas más inteligentes.