El GAFI reconoce el papel de T3 FCU en la lucha contra la actividad ilícita en las redes blockchain

Ginebra, Suiza, 8 de enero de 2026 — TRON DAO , la DAO gobernada por la comunidad dedicada a acelerar la descentralización de internet a través de la tecnología blockchain y aplicaciones descentralizadas (dApps), da la bienvenida al reconocimiento de la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) en un informe reciente publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como organismo de control mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el GAFI ayuda a establecer estándares internacionales e impulsar políticas destinadas a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad a través de reformas legislativas y regulatorias nacionales. En su última publicación, el GAFI reconoció a la T3 FCU como un excelente ejemplo de una colaboración público-privada eficaz para combatir la actividad ilícita en la blockchain, destacando la capacidad de monitoreo integral de la iniciativa, que permite a la T3 FCU trabajar a través de las fronteras, identificando dent interrumpiendo operaciones criminales en tiempo real, lo que la convierte en un recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.

T3 FCU es una iniciativa público-privada pionera, lanzada por TRON, Tether y TRM Labs en septiembre de 2024 para combatir las actividades ilícitas en la blockchain. Esta innovadora colaboración público-privada trabaja directamente con las fuerzas del orden de todo el mundo paradenty desmantelar redes criminales. Desde su creación, y en poco más de un año, T3 FCU ha congelado más de 300 millones de dólares en activos delictivos en los cinco continentes, ha establecido capacidades de respuesta rápida para abordar amenazas y ha demostrado cómo la colaboración entre sectores puede combatir eficazmente la delincuencia financiera, a la vez que impulsa la innovación en blockchain. 

En su informe, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló que la T3 FCU está diseñada para ampliar la colaboración público-privada para combatir las actividades ilícitas en la cadena de bloques y destacó el papel de la unidad en el apoyo a las fuerzas del orden en múltiples jurisdicciones. El informe detalló además que, desde su lanzamiento en septiembre de 2024, la T3 FCU ha analizado millones de transacciones a nivel mundial, ha monitoreado un volumen total de más de 3000 millones de dólares y ha apoyado la congelación de más de 250 millones de dólares en activos ilícitos.

“El reconocimiento por parte del GAFI de la Unidad de Delitos Financieros T3 refleja un cambio real en la forma en que se abordan las finanzas ilícitas en las cadenas de bloques públicas”, afirmó Ari Redbord, vicepresidente y director global de Políticas y Asuntos Gubernamentales de TRM Labs. “Las redes criminales se mueven con rapidez, y las respuestas efectivas deben hacerlo con mayor rapidez. T3 se creó para permitir la rápidadent, incautación e interrupción de la actividad ilícita. No se trata solo de compartir información, sino de actuar coordinadamente. T3 demuestra cómo las fuerzas del orden, los emisores de criptomonedas estables y la inteligencia de cadenas de bloques pueden colaborar para detener los daños rápidamente, a gran escala y de maneras que antes no eran posibles”

En una publicación reciente de blog que analiza las directrices y las mejores prácticas del GAFI para la recuperación de activos, TRM Labs señala una tendencia hacia la interdicción en tiempo real, observando que los modelos tradicionales de recuperación posterior a la investigación son cada vez más ineficaces para los activos virtuales de rápida circulación. Destaca la importancia de la acción público-privada coordinada, respaldada por la inteligencia de blockchain y la estrecha colaboración entre las fuerzas del orden, los proveedores de servicios de activos virtuales y los emisores de monedas estables, para identificar dent restringir e interrumpir los fondos ilícitos antes de que puedan dispersarse, lo que subraya el papel cada vez mayor de los modelos operativos que facilitan la aplicación oportuna de la ley transfronteriza.

El reconocimiento del GAFI confirma a T3 FCU como un modelo pionero en la industria que muestra cómo los sistemas basados en blockchain pueden reforzar la integridad financiera global mediante la colaboración estructurada con las autoridades públicas. Refuerza aún más el compromiso de TRON DAO con la adopción responsable de blockchain y la prevención eficaz de delitos financieros, lo que constituye una validación significativa de los esfuerzos coordinados e intersectoriales para abordar la actividad ilícita a gran escala, mientras los reguladores continúan evaluando el papel de las blockchains públicas en el sistema financiero global.

Acerca de TRON DAO

TRON DAO es una DAO gobernada por la comunidad dedicada a acelerar la descentralización de Internet a través de la tecnología blockchain y dApps.

Fundada en septiembre de 2017 por Su Excelencia Justin Sun, la blockchain TRON ha experimentado un crecimiento significativo desde el lanzamiento de su MainNet en mayo de 2018. Hasta hace poco, TRON albergaba la mayor oferta circulante de la stablecoin USD Tether (USDT), que actualmente supera los 80 000 millones de dólares. A enero de 2026, la blockchain TRON registraba más de 358 millones de cuentas de usuario, más de 12 000 millones de transacciones y más de 25 000 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL), según TRONSCAN. Reconocida como la plataforma de liquidación global para transacciones de stablecoin y compras diarias con un éxito comprobado, TRON está «Moviendo billones, empoderando a miles de millones»

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