Exvicepresidente del Galatasaray arrestado por lavado de dinero relacionado con la investigación de apuestas ilegales en Turquía
Erden Timur , ex vicepresidente del Galatasaray y desarrollador inmobiliario con una fortuna de 550 millones de dólares, ha sido arrestado formalmente por cargos de lavado de dinero relacionados con la investigación de apuestas ilegales
Se cree que la empresa inmobiliaria de Erden Timur, NEF, ha participado en transacciones sospechosas que involucran plataformas de criptomonedas.
El arresto es parte de una investigación más amplia que ya ha conducido al arresto de jugadores, árbitros y ejecutivos de clubes turcos y ha provocado que las acciones del Galatasaray cayeran más del 20% en dos meses.
¿Por qué arrestaron al ex vicepresidente del Galatasaray?
Las autoridades turcas arrestaron formalmente a Erden Timur, un popular desarrollador inmobiliario y ex ejecutivo del club de fútbol Galatasaray, por cargos de lavado de dinero.
Erden Timur, de 44 años, fue vicepresidente del club con sede en Estambul hasta el año pasado, cuando renunció a la junta directiva. Fue detenido la semana pasada y formalmente arrestado por un tribunal de Estambul el martes.
La agencia de noticias estatal turca, Anadolu, informa que la fiscalía cree que la principal inmobiliaria de Timur, NEF (anteriormente conocida como Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), estuvo involucrada en transacciones financieras sospechosas con otros sospechosos en una investigación por apuestas ilegales. Estas transacciones, en ocasiones, involucraban plataformas de criptomonedas.
El caso está ahora a cargo de unidades judiciales que supervisan específicamente los casos de financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. Timur negó cualquier irregularidad durante su testimonio y afirmó que las transferencias investigadas eran simplemente pagos realizados por clientes que compraban viviendas a su empresa.
Forbes estima la riqueza personal de Timur en más de 550 millones de dólares.
El martes, NEF canceló la venta de deuda a corto plazo por valor de 250 millones de liras (8,5 millones de dólares), alegando las condiciones del mercado y los acontecimientos recientes. Sin embargo, la agencia de comunicación de la compañía confirmó que NEF realizó un pago de 320 millones de liras a los inversores de una emisión de deuda anterior con vencimiento anticipado.
Los observadores lo consideran la primera señal de las consecuencias financieras inmediatas de su detención.
En un comunicado tras la detención de Timur , NEF solicitó a todas las partes que respetaran la presunción de inocencia y el proceso judicial en curso. La empresa ha intentado mantener sus operaciones a pesar de los problemas legales que enfrenta su fundador, pero la cancelación de la venta de deuda sugiere que la estrategia no está dando buenos resultados.
Turquía toma medidas enérgicas contra las apuestas
Las autoridades turcas han arrestado a varios jugadores, árbitros y ejecutivos de clubes turcos de primer nivel como parte de sus investigaciones en curso sobre apuestas ilegales.
Las acciones del Galatasaray se han desplomado más de un 20% en los últimos dos meses desde que estalló el de las apuestas . El Fenerbahçe, rival del club, también ha visto sus acciones caer aproximadamente un 8% durante el mismo período, incluso sin vínculos directos con la investigación.
Mientras tanto, el índice de referencia turco BIST 100 subió un 2% durante el mismo período.
Si bien la participación de las plataformas de criptomonedas en las acusaciones de lavado de dinero contra Timur es relativamente oscura en este momento, está echando leña al fuego de la preocupación internacional sobre el posible uso indebido de las criptomonedas para actividades financieras ilegales.
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