Italia ordenó una revisión completa de sus salvaguardas criptográficas luego de que los reguladores advirtieron que los riesgos para los inversores minoristas están aumentando.
El Ministerio de Economía de Italia ordenó el jueves una revisión completa de las salvaguardas criptográficas del país después de que los funcionarios publicaran una advertencia oficial sobre los llamados "riesgos crecientes que podrían afectar a los inversores minoristas".
La decisión surgió de una reunión del Comité de Políticasdent, del que forman parte el jefe del Banco de Italia, el jefe de la Consob, los organismos de control de seguros y fondos de pensiones, y el director general del Tesoro.
En una declaración conjunta, los reguladores dijeron: “Se ha iniciado una revisión en profundidad para evaluar la idoneidad de las salvaguardas existentes para las inversiones directas e indirectas en criptoactivos por parte de inversores minoristas”.
El comité también dijo que las condiciones económicas y financieras en Italia siguen siendo ampliamente favorables, pero la incertidumbre global aún es alta.
La medida se produjo el mismo día en que Europol reveló que había desmantelado una red internacional de fraude de criptomonedas que había lavado más de 700 millones de euros en varios países.
En un comunicado oficial al que tuvo acceso Cryptopolitan, los investigadores de la UE afirmaron que el caso comenzó con un sitio web falso y se expandió a una operación completa basada en plataformas falsas de criptoinversión. Las víctimas fueron atraídas mediante anuncios que prometían altos rendimientos.
Tras realizar sus primeros depósitos, se les mostraron ganancias falsas en paneles falsos y se les instó a reinvertir. Una vez depositado el dinero, los delincuentes lo movieron a través de varias cadenas de bloques y plataformas de intercambio de criptomonedas para ocultar el flujo.
Europol traca sospechosos y confisca fondos
La primera acción importante de Europol tuvo lugar el 27 de octubre, cuando la policía realizó redadas en Chipre, Alemania y España a petición de las autoridades francesas y belgas. Nueve sospechosos fueron arrestados. Los agentes incautaron 800.000 € en cuentas bancarias, 415.000 € en criptomonedas, 300.000 € en cash , así como relojes de alta gama, dispositivos electrónicos tron documentos relacionados con la trama.
Las autoridades afirmaron que la segunda fase, llevada a cabo los días 25 y 26 de noviembre, se centró en empresas de marketing vinculadas a la red en Alemania, Bélgica, Bulgaria e Israel. Estas empresas fueron acusadas de publicar anuncios que utilizaban deepfakes, clips de medios falsos y recomendaciones falsas de famosos para atraer a las víctimas.
Europol describió el caso como una de las mayores operaciones de blanqueo de criptomonedas en Europa y declaró: «La investigación reveló que se blanquearon más de 700 millones de euros a través de una compleja red de plataformas de intercambio de criptomonedas, utilizando el anonimato digital para ocultar flujos ilícitos de fondos». Las autoridades afirmaron que los hallazgos demuestran cómo grupos de fraude bien organizados ahora gestionan plataformas falsas con una apariencia lo suficientemente real como para engañar a los inversores.
Los líderes de la UE sopesan los nuevos poderes de la ESMA sobre las empresas de criptomonedas
La Comisión Europea también presentó el jueves nuevos planes para aumentar la competitividad de los mercados de capitales de la UE, facilitando la actividad transfronteriza y ampliando las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). El bloque de 27 países intenta seguir el ritmo de Estados Unidos y China, y los funcionarios afirmaron que la UE puede mejorar su rendimiento fortaleciendo su mercado único de servicios.
El ex primer ministro italiano Enrico Letta, quien el año pasado elaboró un informe sobre cómo sanear el mercado único, afirmó que el mayor impacto provendría de la canalización de 33 billones de euros de ahorro privado hacia la economía real. Enrico indicó que un tercio de ese dinero se encuentra en cuentas corrientes. Añadió que 300 000 millones de euros de ahorros familiares fluyen al extranjero, principalmente a Estados Unidos, lo que, según él, demuestra la fragmentación de los mercados de la UE. Señaló los valores de mercado en 2024, cuando el mercado de la UE equivalía al 73 % del PIB, mientras que el de Estados Unidos alcanzaba el 270 %.
Según el nuevo plan, la supervisión de los centros de negociación, las entidades de contrapartida central, los CSD y los proveedores de criptoactivos se trasladaría a la ESMA, que también asumiría un papeltronen la coordinación de la gestión de activos. Francia, sede de la ESMA, ha impulsado este cambio. La directora de la ESMA, Verena Ross, afirmó que acogería con satisfacción la medida. La ESMA afirmó que el nuevo paquete «representa un paso importante hacia unos mercados de capitales de la UE más profundos y eficientes».
La propuesta surge tras la implementación de las nuevas normas de la UE sobre criptomonedas este año, que generaron preocupación por su aplicación desigual. Los reguladores de Francia, Italia y Austria solicitaron en septiembre que la ESMA se encargara de supervisar a las principales empresas de criptomonedas. Francia también advirtió que podría impugnar la autorización de licencias de países con normas de licencia más flexibles. El regulador financiero de Malta, sometido a escrutinio este año por su proceso de concesión de licencias, se opuso a otorgar a la ESMA mayor poder de supervisión de criptomonedas.
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