El Departamento de Justicia expone la elaborada red de estafas de criptomonedas de Tai Chang

El 2 de diciembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció la incautación de tickmilleas.com, un nombre falso de inversión en criptomonedas relacionado con la estafa Tai Chang de Birmania. Según el Departamento de Justicia, las autoridades afirman que el sitio web pretendía engañar a los estadounidenses con falsos rendimientos de inversión ytraca las víctimas para que instalaran aplicaciones móviles vinculadas a la estafa.

Según el Departamento de Justicia, el dominio tickmilleas.com se controlaba desde la propiedad Tai Chang, también conocida como Casino Kosai, en Kyaukhat, y se creó para simular una plataforma de comercio legítima. El informe del Departamento de Justicia indicó que los estafadores presuntamente daban instrucciones a las víctimas sobre cómo depositar dinero, mientras mostraban saldos ficticios y ganancias aparentemente impresionantes.

El Departamento de Justicia expone la elaborada red de estafas de criptomonedas de Tai Chang

Según la declaración jurada presentada en apoyo de la confiscación del dominio, Tai Chang está asociado con el grupo birmano Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia) y el Ejército Democrático Beneficente Karen (DKBA). La declaración jurada reveló que ambos grupos birmanos fueron designados por el Departamento del Tesoro, entre otros, como nacionales específicamente designados (SDN) el 12 de noviembre.

Además, la designación de ambos grupos se debió a sus conexiones con el crimen organizado chino y al crecimiento de centros de estafa en el sudeste asiático.

Según el informe del Departamento de Justicia, las víctimas que utilizaron el dominio web informaron al FBI que el sitio web mostraba supuestos depósitos realizados por estafadores en sus cuentas. El informe reveló además que los estafadores engañaron a las víctimas mediante operaciones fraudulentas y les ofrecieron atractivas ganancias por lo que creían que eran sus inversiones.

El Departamento de Justicia afirmó que el FBI ya había encontrado muchas víctimas que utilizaron el dominio en el último mes y fueron defraudadas en sus inversiones, a pesar de que el dominio confiscado se registró a principios de noviembre de 2025.

Según el Departamento de Justicia, una pantalla de inicio en el sitio web tickmilleas.com alerta a las víctimas redirigidas al dominio de que este ha sido confiscado por las fuerzas del orden. Las alertas, por lo tanto, detuvieron la estafa CIF y el lavado de dinero relacionado.

La declaración jurada presentada para respaldar la incautación reveló que el sitio tickmilleas.com instruía a los usuarios a descargar aplicaciones móviles relacionadas con la estafa desde Google Play y la App Store de Apple. El FBI notificó a Google y Apple sobre las aplicaciones fraudulentas, y varias de ellas fueron retiradas voluntariamente.

En particular, basándose en la información proporcionada por el FBI sobre el complejo fraudulento de Tai Chang, Meta detectó y borró voluntariamente más de 2.000 cuentas de su red de plataformas de redes sociales.

Interpol advierte sobre la expansión de las redes globales de estafas con criptomonedas

Solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió más de 41.000 denuncias, que reportaron aproximadamente 5.800 millones de dólares en daños y perjuicios derivados de estafas CIF. El Departamento de Justicia afirmó que estas estafas CIF suelen comenzar con el contacto no deseado de desconocidos a través de mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones de mensajería y aplicaciones de citas.

El Departamento de Justicia explicó que estos desconocidos establecen relaciones virtuales íntimas con sus víctimas y las incitan a realizar supuestas inversiones en criptomonedas o a utilizarlas. Además, les aconsejan cómo obtener e invertir en criptomonedas mediante dominios y aplicaciones fraudulentos que parecen auténticos.

Según el Departamento de Justicia, la incautación del dominio se produce menos de tres semanas después del anuncio de la creación del Scam Center Strike Force y la incautación de dos dominios adicionales utilizados de manera similar por el complejo de estafas Tai Chang para fraudes CIF.

El mes pasado, un informe publicado por la Asamblea General de Interpol afirmó que el fraude con criptomonedas está en el corazón de la creciente industria de las estafas compuestas.

Cryptopolitan informó que la Interpol afirmó que las víctimas son frecuentemente traficadas a complejos bajo la apariencia de trac trabajos en el extranjero, donde se ven obligadas a participar en esquemas ilegales como phishing de voz, estafas románticas y fraudes de inversión. Según la Interpol, las víctimas también se ven obligadas a participar en estafas de criptomonedas dirigidas a personas de todo el mundo.

Interpol afirmó que los grupos que operan estos centros de estafa emplean nuevas tecnologías “para engañar a las víctimas y enmascarar sus operaciones” y que las redes criminales transfronterizas funcionan con una “naturaleza altamente adaptable”.

Hazte notar donde importa. Publicita en Cryptopolitan Research y llega a los inversores y creadores de criptomonedas más inteligentes.