Interpol adopta una resolución que advierte sobre la creciente amenaza de los compuestos fraudulentos

Interpol ha adoptado una resolución que considera a las empresas criminales que se basan en centros de delincuencia organizada como una amenaza criminal transnacional. Estas redes se extienden por varios países y se basan en la trata de personas y el trabajo forzado para llevar a cabo fraudes en línea y con criptomonedas.

Los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal aprobaron las resoluciones esta semana durante la reunión de la Asamblea General de Interpol en Marrakech. Según la resolución propuesta, el modelo de estafa con complejos delictivos se ha convertido en una industria criminal transfronteriza que se dirige a víctimas de más de 60 países. Interpol reveló que los grupos criminales atraen a personas con la promesa de mejores empleos en el extranjero, solo para transportarlas a complejos donde se ven obligadas a realizar actividades ilegales.  

Las redes fraudulentas adoptan herramientas avanzadas como el phishing de voz para defraudar a las víctimas.

Según la Interpol, los centros de estafa se dirigen a víctimas mediante phishing de voz, estafas románticas, fraudes de inversión y estafas de criptomonedas dirigidas a personas de todo el mundo. La Interpol también señaló que muchos de los participantes en estos centros de estafa son retenidos contra su voluntad, y algunos incluso sufren violencia física, tortura y agresión sexual. 

Los centros de estafa se encuentran en el Sudeste Asiático, donde se han acusado a entidades en Myanmar, Camboya y Laos de tráfico a gran escala y fraude en línea. Un informe señaló que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 19 entidades en Myanmar y Camboya por realizar estafas que defraudaron a estadounidenses y otras víctimas a nivel mundial.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se perdieron aproximadamente 10 000 millones de dólares en este tipo de estafas. Las operaciones se basaron en víctimas de trata de personas procedentes de la región y de otros países como China e India. La Interpol destacó dent actividades similares en partes de Rusia, Colombia, países costeros de África Oriental y el Reino Unido.

Según Interpol, las redes que operan con compuestos fraudulentos han adoptado herramientas avanzadas para defraudar a las víctimas y enmascarar sus operaciones, lo que ha dificultado la contención de la industria. Por lo tanto, se ha instado a los Estados miembros a implementar una respuesta global coordinada. La República de Corea propuso una resolución centrada en la creciente globalización de los centros de defraudación y la necesidad de una estrategia integrada transfronteriza. 

La República de Corea propuso una resolución que recomienda el intercambio de inteligencia en tiempo real paradentlas ubicaciones comunes y los métodos operativos de los perpetradores. El informe solicita una operación conjunta multinacional con el apoyo de Interpol para combatir la financiación delictiva y los activos ilícitos. La resolución incluyó procedimientos estandarizados para la localización y el rescate de víctimas, un mayor apoyo a los sobrevivientes y campañas globales de concienciación para sensibilizar a los grupos vulnerables, como los jóvenes y las personas en busca de empleo. 

Las entidades criminales se basan en redes criptográficas para enmascarar actividades financieras

Valdecy Urquiza, Secretaria General de Interpol, reveló que para contrarrestar eficazmente las actividades criminales, los Estados miembros deben fortalecer la colaboración, mejorar el intercambio de información y avanzar con acciones coordinadas y decisivas.

Un mercado en línea operado por Huione Group, un conglomerado financiero con sede en Camboya, procesó más de 11 000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a operadores de centros de estafa en julio del año pasado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Huione Group, alegando que la entidad facilitó más de 4 000 millones de dólares procedentes del blanqueo de capitales de estos centros.

Interpol publicó una actualización en junio que muestra cómo víctimas de más de 60 países han sido coaccionadas para unirse a redes de estafa en todo el mundo. Según la actualización, las entidades delictivas utilizan métodos improvisados que a menudo conectan con otros mercados ilícitos, como el tráfico de drogas, armas de fuego y fauna silvestre.

En 2024, Interpol amplió sus operaciones para combatir la delincuencia en 116 países. Esta iniciativa se tradujo en 2500 detenciones, con operaciones adicionales en África y Europa. Estas iniciativas comenzaron en 2022, cuando Interpol emitió una Notificación Morada, seguida de una Notificación Naranja en 2023, en relación con la trata de personas.

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