La UE intensifica la lucha contra el blanqueo de criptomonedas con un nuevo jefe contra delitos financieros

Europa se dispone a nombrar a un nuevo alto cargo para combatir el blanqueo de capitales, incluido el uso delictivo de criptomonedas. La agencia policial y de inteligencia europea está a punto de elegir a Giuseppe Lopez, un alto funcionario italiano de las fuerzas del orden, para dirigir su división de delitos financieros, mientras el continente intensifica sus esfuerzos para combatir los flujos ilícitos de dinero transfronterizos

Se espera que López, coronel de la Guardia di Finanza italiana, cuerpo especializado en delitos financieros y económicos, dirija Europol , según informaron fuentes conocedoras del asunto. Si bien el anuncio oficial podría producirse el próximo mes, el nombramiento aún no se ha confirmado formalmente.

El aumento de casos de lavado de dinero exige la actuación de las autoridades competentes

Los analistas han instado a Europa a mejorar sus defensas contra las actividades de lavado de dinero, ya que casos como fraude transfronterizo, crimen organizado y evasión de sanciones ocurren con mayor frecuencia, superando la capacidad de las agencias nacionales de control para manejar la situación.

Además, las fuentes señalaron que la fiscalía enfrenta dificultades para gestionar cantidades significativas de criptomonedas que las organizaciones criminales utilizan para blanquear dinero y otros activos. Un ejemplo de esta situación se puso de manifiesto recientemente cuando Estados Unidos confiscó con éxito aproximadamente 15 000 millones de dólares en Bitcoin tras descubrir una presunta y extensa operación de ciberfraude llevada a cabo en Camboya.

Mientras tanto, respecto al nombramiento para el puesto de Jefe del Centro Europeo de Delitos Financieros de Europol, Claire Georges, representante de Europol, envió un correo electrónico indicando que la confirmación oficial del nombramiento aún no se ha realizado.

En particular, la función del EFECC es ayudar a los países miembros a trac los movimientos financieros, identificar dent se beneficia realmente de esos fondos y ayudar en la incautación de activos cuando el dinero cruza las fronteras.

Desde su creación en 2020, el EFECC se ha centrado en coordinar casos internacionales complejos y apoyar investigaciones nacionales que puedan sufrir retrasos en las fronteras.

En abril de 2022, EFECC inició y lanzó la Operación Oscar, una iniciativa destinada a tracy confiscar activos de personas y entidades sancionadas en relación con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Según informes hasta el momento, el proyecto ha logrado congelar y confiscar activos por un valor de más de 2.000 millones de euros (unos 2.300 millones de dólares) asociados a la aplicación de dichas sanciones.

Por otro lado, Europol, con sede en los Países Bajos, actúa como organismo policial de la UE. También proporciona inteligencia y apoyo operativo a las fuerzas policiales de los 27 países miembros en materia de delincuencia organizada, ciberdelincuencia y terrorismo. Sin embargo, los informes siguen destacando el aumento de casos de blanqueo de capitales en la región.

Estados Unidos confirma el mayor caso de decomiso de la historia

El mes pasado, funcionarios estadounidenses acusaron a Chen Zhi, magnate camboyano nacido en China y fundador del conglomerado multinacional Prince Holding Group, de dirigir una importante operación de fraude cibernético. Esto condujo a la incautación de Bitcoin valorada en aproximadamente 15 000 millones de dólares, el mayor caso de decomiso hasta la fecha.

El anuncio se hizo público después de que los fiscales federales en Brooklyn, Nueva York, acusaran al jefe de Prince Group, de 38 años, de estar involucrado en una conspiración de fraude electrónico y de administrar un plan de lavado de dinero.

Su operación, según se informa, empleaba trabajo forzado en Camboya para manipular emocionalmente a miles de víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo. Durante esta actividad, inflaban las cuentas de estas víctimas antes de vaciarlas mediante un método llamado " matanza de cerdos ".

El impulso para frenar el abuso e imponer un liderazgotronsurge a medida que los delincuentes utilizan cada vez más activos digitales para ocultar ganancias ilícitas. La rapidez y la capacidad transfronteriza de las criptomonedas, junto con su anonimato, las convierten en una opcióntracpara el blanqueo de capitales.

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