Una investigación del ICIJ vincula a las principales plataformas de intercambio de criptomonedas con redes globales de lavado de dinero.
Los informes de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre criptomonedas, denominados "Lavado de Dinero", han acusado a las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, como Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit y Kucoin, de contribuir a operaciones de lavado de dinero.
En colaboración con más de 100 periodistas de más de 35 países, la CIJ recopiló cientos de direcciones de monederos de criptomonedas asociadas con ciberdelincuentes norcoreanos, blanqueadores de dinero rusos y operaciones de estafa a gran escala.
Utilizaron las direcciones de las carteras y tracdecenas de miles de transacciones de criptomonedas registradas en cadenas de bloques, descubriendo que agentes ilícitos habían creado cuentas en algunas de las mayores plataformas de intercambio o habían enviado fondos ilícitos a cuentas allí.
En un comunicado, el director ejecutivo del ICIJ, Gerard Ryle, preguntó: “Nuestra investigación plantea preguntas urgentes: ¿Hasta qué punto son cómplices las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en la facilitación de actividades delictivas? ¿Y por qué los reguladores tienen dificultades para seguir el ritmo de un sistema financiero que prospera gracias a la opacidad y la velocidad?”.
Binance lidera las transacciones ilegales de fondos
CZ y su empresa, Binance, se declararon culpables en noviembre de 2023 de operar sin las medidas de seguridad básicas para prevenir el lavado de dinero. Fueron acusados de autorizar transacciones destinadas a “terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores”.
Sin embargo, según Cryptopolitan , CZ fue indultado por Trump. Entre las declaraciones de culpabilidad y el indulto de Zhao, Binance siguió lucrándose con cientos de millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a algunos de los grupos delictivos organizados más notorios del mundo, según un análisis del ICIJ.
Mientras la empresa estaba bajo la supervisión de interventores judiciales, al menos 408 millones de dólares en criptomonedas fluyeron a cuentas Binance desde Huione Group. Se trata de una firma financiera con sede en Camboya utilizada por bandas criminales chinas para blanquear dinero procedente del tráfico de personas y estafas a gran escala.
Además, en febrero, OKX se declaró culpable en Estados Unidos de operar una empresa ilegal de transferencia de dinero y aceptó contratar a un consultor de cumplimiento normativo designado por el tribunal. Sin embargo, incluso después de esta supervisión, las cuentas de clientes de OKX siguieron recibiendo cientos de millones de dólares de Huione.
El ICIJ también descubrió que Binance está vinculado al violento cártel de Sinaloa, en México. Casi la totalidad de su financiación, más de 700.000 dólares, provino de cuentas en Coinbase.
Además, el ICIJ descubrió que fondos de una conocida red de narcotraficantes chinos de fentanilo y otras drogas fluyeron a diversas cuentas en OKX. Los fondos también fluyeron a un blanqueador de dinero ruso especializado en el movimiento de criptomonedas para el programa de armas de Corea del Norte, quien mantenía una cuenta en HTX.
Esta cuenta estuvo activa en agosto. Para entonces, Sun poseía criptomonedas de la familia Trump por valor de 75 millones de dólares. Esto lo convirtió en uno de los mayores inversores de su empresa de criptomonedas, World Liberty Financial.
El ICIJ afirma que las empresas de análisis de blockchain se muestran reticentes a exponer los exchanges de criptomonedas.
Los hallazgos de Coin Laundry revelan cómo las empresas de criptomonedas se benefician de actividades ilícitas con escaso temor a las consecuencias, mientras que dejan sin recursos a quienes son perjudicados por los delincuentes que las utilizan. Tan solo en Estados Unidos, el FBI estima que los estadounidenses perdieron 9300 millones de dólares por delitos con criptomonedas en 2024, un aumento del 67 % con respecto al año anterior.
El ICIJ argumentó que, si bien la industria afirma que las criptomonedas son más fáciles de monitorear porque las transacciones se registran en una cadena de bloques, la policía a menudo tiene dificultades para actuar contra los movimientos ilícitos de criptomonedas. Esto se debe a que los activos frecuentemente pasan por varias billeteras anónimas.
En respuesta, Coinbase afirmó estar al tanto de las transacciones relacionadas con el cártel. La plataforma también indicó que, mediante comunicaciones con el gobierno estadounidense, la dirección de la billetera estaba siendo sancionada.
Además, en respuesta al tema de las billeteras utilizadas para el tráfico de drogas, OKX afirmó que colaboró proactivamente con las fuerzas del orden en este asunto y que recibió agradecimientos privados por sus esfuerzos.
El ICIJ también descubrió que algunas de las mayores empresas de análisis de blockchain, que se posicionan como vigilantes del sector, se muestran reticentes a nombrar públicamente a las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en relación con el dinero sucio.
En su investigación, el ICIJ se apoyó en más de dos docenas de analistas individuales de blockchain, incluidos expertos de la industria y académicos, así como en una variedad de empresas de análisis, como Crystal Intelligence y ChainArgos.
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