Estados Unidos crea un "Grupo de Ataque" interinstitucional con el Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto para combatir las estafas con criptomonedas en Asia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el FBI y el Servicio Secreto han creado un nuevo grupo de trabajo interinstitucional para combatir las estafas con criptomonedas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales chinas que tienen como objetivo a los estadounidenses.

La fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro presentó el primer Grupo de Trabajo contra las Estafas en un discurso público transmitido por YouTube el miércoles por la noche, prometiendo proteger a los estadounidenses de las operaciones de fraude de inversión con sede en el sudeste asiático .

El Fiscal General Adjunto Interino del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, el Subdirector Adjunto del FBI, Gregory A. Heeb, y el Subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kyo Dolan, también estuvieron presentes durante el anuncio.

“Los delincuentes que operan estas estafas están utilizando como armas los mismos dispositivos que los estadounidenses usan a diario para comunicarse, realizar operaciones bancarias e invertir. Los centros de estafa están creando una transferencia de riqueza generacional desde la gente común de Estados Unidos a los bolsillos del crimen organizado chino”, afirmó Pirro.

Los estadounidenses pierden 9 mil millones de dólares anuales por estafas relacionadas con el sacrificio de cerdos en China.

Según el abogado Pirro, estas estafas comienzan con técnicas de ingeniería social a través de plataformas de redes sociales estadounidenses o mensajes de texto. Los estafadores se ganan la confianza de las víctimas, animándolas a invertir en los supuestos tokens criptográficos "legítimos" con un potencial exponencial para generar ganancias. 

Una vez que se ganan la confianza de las víctimas, se las persuade para que transfieran fondos a sitios web o aplicaciones fraudulentas que se hacen pasar por plataformas de intercambio de criptomonedas. Muchas de estas plataformas están alojadas por empresas con sede en Estados Unidos, pero los fondos transferidos se blanquean en cuentas fuera de la jurisdicción estadounidense. 

Los delincuentes que dirigen estas operaciones suelen operar desde complejos en el sudeste asiático , donde los trabajadores de los lugares son en su mayoría víctimas de trata de personas, retenidos contra su voluntad, maltratados y custodiados por grupos armados.

“Las estimaciones, debido a la falta de declaración, podrían ser hasta 15 veces superiores a los 9.000 millones de dólares, y todo comienza con los dispositivos que usted y yo tenemos y usamos a diario para realizar nuestras operaciones bancarias, enriquecer nuestras vidas y comunicarnos con nuestros amigos y seres queridos”, dijo Ferris Pirro al comienzo de su declaración.

Pirro insistió en que el gobierno estadounidense aún tiene la autoridad para procesar a acusados extranjeros e incautar activos robados a ciudadanos y llevados al extranjero. “Eldent Trump quiere que Estados Unidos sea el centro mundial de la industria de las criptomonedas. Expondremos y procesaremos a los delincuentes que abusan de la confianza de los estadounidenses para que todos los ciudadanos se sientan seguros con sus inversiones”.

El subdirector adjunto del FBI, Gregory Heeb, prometió que su agencia trabajará con “socios de todo el mundo” para detener a los ciberdelincuentes, mientras que el subdirector del Servicio Secreto, Kyo Dolan, señaló que las estafas de inversión en criptomonedas se han multiplicado por diez desde 2019. 

“Las organizaciones que están detrás de estas estafas se aprovechan de un ecosistema delictivo, tejiendo intrincadas redes de actividad ilícita. Tan solo en el año fiscal 2025, el Servicio Secreto respondió a aproximadamente 3.000 víctimas”, relató Dolan.

El Departamento de Justicia publica detalles sobre la clasificación operativa de la fuerza de ataque.

Según un comunicado de la oficina del fiscal Pirro, el Grupo de Trabajo contra las Estafas combina los recursos de la Fiscalía Federal, la División Penal del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto. Este grupo de trabajo también coordina con el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro y el Departamento de Comercio para desarticular operaciones fraudulentas.

El equipo Strike Force Crypto Seizure ya ha confiscado 401.657.274,33 dólares en estafas con criptomonedas y se han presentado procedimientos de decomiso por otros 80 millones de dólares. 

Las operaciones del Grupo de Ataque cerraron el centro de Tai Chang en Birmania, donde las autoridades se incautaron de sitios web y confiscaron terminales satelitales que conectaban las instalaciones a internet. Agentes del FBI fueron desplegados en Bangkok para integrarse al Grupo Operativo de la Sala de Guerra de la Policía Real Tailandesa y combatir las redes de estafadores, incluido el tristemente célebre KK Park .

El Departamento del Tesoro designó al Ejército Benévolo Karen Democrático (DKBA) y entidades relacionadas como nacionales especialmente designados, congelando sus activos y prohibiendo a las personas estadounidenses realizar negocios con ellos y procesando a 38 ciudadanos indonesios.

El equipo del Departamento de Justicia que lidera las operaciones incluye a los fiscales federales adjuntos Karen P. Seifert y Kevin Rosenberg, y al asesor jurídico asociado Richard Goldberg. Su Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual se encargará de las incautaciones de criptomonedas con la asistencia de las oficinas locales del FBI y del Servicio Secreto en Estados Unidos.

“Estamos reuniendo a nuestros mejores talentos para asegurar la infraestructura de Estados Unidos, devolver los fondos robados a las víctimas y llevar a estos perpetradores ante la justicia”, dijo Pirro.

No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis .