India arresta a un sospechoso por un esquema de lavado de criptomonedas de 1,1 millones de dólares.

Las autoridades indias han detenido a un hombre por blanquear más de un millón de dólares (100 millones de rupias) en activos digitales a través de una billetera digital con sede en Pakistán. El sospechoso, Chetan Gangani, fue arrestado por su participación en una operación de ciberdelincuencia que canalizaba fondos a dicha billetera.

Según las autoridades, la detención forma parte de una operación continua para desmantelar las cuentas bancarias utilizadas como mulas. Los ciberdelincuentes emplean estas cuentas para mover actividades delictivas , generalmente mediante múltiples cuentas, con el fin de ocultar el origen y el destino de los fondos. Normalmente, esto ocurre antes de que los fondos se transfieran fuera del país a través de monederos digitales o por cualquier otro medio. Sin embargo, en este caso, el sospechoso intentó transferir los fondos fuera del país utilizando un monedero digital.

La policía india arresta a un sospechoso por lavado de dinero.

Según la policía india, el sospechoso estaba vinculado a otras seis personas detenidas. Si bien su arresto fue reciente, los demás habían sido detenidos el 3 de noviembre en el marco de un operativo conjunto de las autoridades de la región. El operativo abarcó localidades como los distritos de Morbi, Surendranagar, Surat y Amreli. El grupo fue acusado de presuntamente desviar 200 millones de rupias a delincuentes radicados en Dubái mediante más de 100 cuentas mula.

La policía afirmó que el ciudadano indio presuntamente ayudó a los miembros de la banda a convertir millones de rupias en diferentes criptomonedas o USDT y luego enviarlas a una billetera digital con sede en Pakistán. Gangani utilizó su billetera de criptomonedas BitGet para enviar el dinero, usando la aplicación para transferir fondos durante más de cuatro meses. Las autoridades afirmaron que la billetera pakistaní que recibió los fondos tenía un saldo de 290 millones de rupias, de las cuales 100 millones provenían de Gujarat.

La policía mencionó que los delincuentes le pagaban una comisión del 0,10 % por cada USDT que enviaba a la billetera. Alegaron que las demás personas detenidas en relación con el delito también proporcionaron más de 100 cuentas mula a los ciberdelincuentes, lo que limitó sus operaciones a Gujarat. Afirmaron que las cuentas se utilizaron en 386 casos, incluyendo arrestos digitales, fraudes con tareas, fraudes de inversión, fraudes con préstamos y estafas de empleos a tiempo parcial.

La policía desmantela una red de fraude.

Al hablar sobre la detención, Harsh Sanghavi, viceprimer ministro de Gujarat, mencionó que la división de delitos de la CID había desarticulado una importante red transfronteriza de ciberdelincuencia. «En un importante avance, el Centro de Excelencia contra la Ciberdelincuencia de Gujarat ha desmantelado una extensa red de "cuentas mula" que operaba en varios distritos, incluidos Morbi, Surendranagar, Surat y Savarkundla, con tracfinancieros directos con Pakistán», declaró.

Sanghavi mencionó que la división de delitos cibernéticos de la policía india trac el flujo de dinero a través de varias capas. Indicó que los delincuentes eran astutos, pero la división logró descubrir las cuentas indias de donde provenían los fondos, vinculándolas con las transacciones de USDT. "La investigación reveló la transferencia de 100 millones de rupias a una cuenta pakistaní Binance , que ha acumulado más de 250 millones de rupias provenientes de cuentas indias, siendo esta banda una de las principales fuentes", añadió.

En los últimos meses,denty partes interesadas han solicitado al gobierno claridad sobre cómo pretende regular los activos digitales. Durante este período, la cantidad de actividades ilícitas en este ámbito ha aumentado, y los delincuentes tienen como objetivo a ciudadanos inocentes. Para frenar estas actividades ilícitas, India necesita actuar con rapidez para crear regulaciones que protejan a los inversores en el mercado de criptomonedas, brindándoles un entorno seguro para operar.

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