¿Por qué los fiscales estadounidenses están presionando para que se imponga la pena máxima a los desarrolladores?
Los desarrolladores de la billetera Samourai, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, están intentando resistir a los fiscales estadounidenses que exigen una sentencia de cinco años como castigo por sus delitos en un caso que ha sido calificado como uno de los procesamientos más agresivos del gobierno contra desarrolladores de criptomonedas hasta la fecha.
El gobierno estadounidense pide una pena máxima de cinco años de prisión para ambos fundadores, acusándolos de haber creado y comercializado deliberadamente un servicio de mezcla de criptomonedas con la intención de convertirlo en un refugio para delincuentes que deseaban blanquear cientos de millones de dólares procedentes de actividades ilícitas.
¿Por qué los fiscales estadounidenses están presionando para que se imponga la pena máxima a los desarrolladores?
Según un memorándum de sentencia del viernes, los fiscales acusaron a los desarrolladores de solicitar, alentar e invitar deliberadamente a delincuentes a utilizar las funciones de la plataforma si querían ocultar el rastro de su dinero. El documento también reveló una conversación de WhatsApp de 2018 en la que, según se informa, Rodríguez defi la mezcla de fondos como “lavado de dinero con BITCOIN ”.
los acusados supuestamente embolsaron más de 6,3 millones de dólares en comisiones por las transacciones ilícitas de Samourai que siguieron, lo que equivaldría aproximadamente a 26,9 millones de dólares hoy en día debido a la apreciación del Bitcoin
Rodríguez y Hill se declararon culpables en julio de cargos de conspiración y admitieron que los delincuentes efectivamente estaban utilizando a Samourai para blanquear dinero procedente del narcotráfico y de la piratería informática.
A cambio de la confesión, los fiscales retiraron otros tres cargos más graves contra ellos, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y violaciones de licencias federales.
La sentencia de Rodríguez está programada para el 6 de noviembre a las 11:00 a. m. (hora del este), mientras que la de Hill se dictará al día siguiente. La fiscalía solicita la pena máxima de cinco años, la cual está contemplada en el artículo 371 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que tipifica el delito de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Montones de miseria para desarrolladores de mezcladores
El caso contra los fundadores de la billetera Samourai guarda algunas similitudes con el que involucra al desarrollador de Tornado Cash Roman Storm, quien fue condenado en agosto por conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa mezcladora en agosto de 2022, aunque esas sanciones fueron posteriormente consideradas ilegales y levantadas, mientras que los casos penales continuaron.
El mes pasado, Storm expresó su deseo de borrar sus antecedentes cuando, según se informa, pidió a un juez federal que desestimara los cargos en su contra, que conllevan una pena máxima de prisión de cinco años.
Lamentablemente, el jurado no ha logrado llegar a un veredicto unánime sobre los cargos más graves, conspiración para lavar dinero y evadir sanciones, cargos que conllevan una pena máxima combinada de 40 años de prisión, y los fiscales aún no han decidido si volverán a juzgar a Storm por ambos cargos.
Los abogados de Storm quieren que sea absuelto de los tres cargos, argumentando que las pruebas de su juicio de tres semanas no demostraron que hubiera actuado con intención criminal y que el caso nunca debió haberse juzgado en Nueva York.
De tener éxito, no sería la primera vez que el abogado principal de Storm convence a un juez de anular el veredicto de un jurado en un juicio penal.
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