La policía tailandesa arresta al cerebro detrás de una estafa piramidal con criptomonedas de 14 millones de dólares.

Las autoridades tailandesas han detenido en Bangkok a un ciudadano chino sospechoso de dirigir una enorme estafa piramidal con criptomonedas. Se le acusa de haber estafado a casi 100 víctimas por un monto superior a los 100 millones de yuanes (aproximadamente 14 millones de dólares) en China continental.

El jueves, agentes de policía detuvieron a Liang Ai-Bing en una lujosa oficina en casa de tres plantas ubicada en una exclusiva urbanización del distrito de Wang Thonglang. Se cree que la sospechosa vivía sola desde diciembre de 2024 y pagaba un alquiler mensual de 150.000 baht (4.645 dólares).

La policía tailandesa acusa a Liang de posesión ilegal de un arma de fuego y munición.

Tras recibir información de las autoridades tailandesas y chinas, la policía ejecutó una orden de registro judicial en el domicilio del sospechoso. La investigación también incluye a otros cuatro cómplices: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun. 

Según un medio local, Liang y Tang estaban a cargo del desarrollo de la plataforma, Al y Wu de las relaciones públicas y la promoción, y Zuo de las operaciones de marketing. Las autoridades chinas revelaron que los cinco sospechosos huyeron del país, excepto Zuo, quien fue arrestado posteriormente y puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

Durante el allanamiento del domicilio de Liang, la policía 191 encontró una pistola Beretta sin licencia y 20 cartuchos. Las autoridades también lo acusaron de posesión ilegal de arma de fuego y munición.

Liang también fue acusado de entrada ilegal a Tailandia como extranjero. Las autoridades tailandesas indicaron que están colaborando con sus homólogos chinos para extraditar a Liang y que sea juzgado en China.

Las autoridades chinas revelaron que el grupo creó una plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas llamada FINTOCH entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Se alega que los sospechosos promocionaron la plataforma falsa a través de aplicaciones móviles para atraer inversores.

“Parece que el equipo detrás del esquema Ponzi @DFintoch probablemente haya estafado con 31,6 millones de USDT en BSC después de que los fondos se transfirieran a múltiples direcciones en Tron/Ethereum y la gente informara que no podía retirarlos.”

–ZachXBT.

El investigador de criptomonedas también descubrió que el sitio web de FINTOCH presenta a Bobby Lambert como director ejecutivo, cuando en realidad no existe y es simplemente un actor contratado. ZachXBT también señaló que el gobierno de Singapur ya había advertido sobre este esquema de inversión.

Las estafas con criptomonedas se dirigen a personas sin conocimientos financieros.

FINTOCH afirmó falsamente estar vinculado a Morgan Stanley, pero el banco de inversión negó cualquier relación con el proyecto. La institución financiera confirmó que no envía ofertas de inversión no solicitadas por correo electrónico, no realiza negocios a través de redes sociales ni aplicaciones móviles, y no negocia directamente con ningún producto de activos digitales en nombre de sus clientes.

La Autoridad Monetaria de Singapur también advirtió en mayo de 2023 que los fundadores de FINTOCH habían obtenido más de 31 millones de dólares en fondos de usuarios antes del colapso de la plataforma. La agencia confirmó además que la plataforma no estaba afiliada a MariBank Singapore Private Limited.

ZachXBT argumentó que este tipo de fraudes de inversión suelen tener como objetivo a personas de comunidades con escasos conocimientos financieros. También instó a las víctimas a denunciarlo ante las autoridades de su país, pero advirtió que, en estos casos, es poco probable que recuperen la totalidad de su dinero.

Un informe de la plataforma de recompensas por errores Immunefi reveló que el esquema Ponzi de la plataforma fue uno de los dosdentprincipales que contribuyeron a un aumento del 63% en las pérdidas de criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022. El caso refleja los casos actuales de esquemas de fraude con criptomonedas como el de la matanza de cerdos.

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