🚨🇺🇸🇪🇪eStonianDuo以5.77亿美元的加密欺诈认罪

谢尔盖·波平科（Sergei Potapenko）和伊万·图（Ivan Tur（Ivan Tur（

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- Mario Nawfal（@marionawfal） 2025年2月13日

根据华盛顿西部地区的美国检察官办公室的说法，Potapenko和Turogin对通过其公司Hashflare欺骗投资者表示认罪。这两名40岁的年轻人向客户出售了骗子trac他们所谓的加密货币采矿服务所开采的一部分加密货币

“先生。 Potapenko和Turogin先生被控以超过十亿美元的价格欺骗投资者。最终，他们精心制作的庞氏骗局崩溃了，他们同谋掩盖和洗钱他们从计划的受害者那里拿走的钱。”

〜Richard A. Collodi ，负责联邦调查局西雅图野外办事处的特工。

法院文件证实，在2015年至2019年期间，Hashflare的销售额总计超过5.77亿美元。美国检察官办公室表示，矿业公司没有必要的计算能力来执行Potapenko和Turogin告诉Hashflare客户的大多数采矿。

该公司的基于网络的仪表板反映了伪造的数据，而不是向客户展示其所谓采矿利润两人使用欺诈阴谋的收益购买房地产和豪华车辆，并维护加密投资帐户。

法院文件显示，两名被告都同意截至认罪之日取消价值超过4亿美元的资产。美国检察官办公室还透露，没收的资产将用于缓解程序，以补偿犯罪受害者。

两名被告对一项阴谋犯有电汇欺诈的罪名认罪。法院定于5月8日判处判刑，他们每个人都将面临20年的最高刑罚。法院文件还强调，联邦地方法院法官将在考虑美国判刑准则和其他法定因素后确定每个被告的判决。

Potapenko和Turogin承认执行另一个欺诈行动

这对爱沙尼亚伙伴还于2017年创立了另一家名为Polybius的企业，据说这是虚拟货币银行。 Potapenko和Turogin曾承诺从公司的利润中支付投资者的股息。被告在该计划中筹集了大约2500万美元，并将大部分资金转移到了他们控制的其他银行帐户和加密钱包。法院文件显示，波利比乌斯从未成立银行向投资者支付任何股息。

官方文件表明，二人被判通过串谋通过壳牌公司和虚假的trac和发票谋杀其犯罪收益有罪。法院声称，洗钱阴谋涉及至少75家房地产，六辆豪华车，加密钱包和成千上万台加密货币采矿机。

法院文件强调，司法部感谢爱沙尼亚警察局的网络犯罪局和边境警卫在调查期间的支持。司法与数字事务部以及爱沙尼亚检察长在引渡两个爱沙尼亚国民方面也提供了重大帮助。法律文件还承认，司法部国际事务办公室还为被告的调查和引渡提供了广泛的帮助。

法院文件显示，华盛顿西部地区的美国律师安德鲁·弗里德曼（Andrew Friedman）和索克·江（Sok Jiang）以及审判律师艾德里安·罗森（Adrienne E.法律文件还指出，华盛顿西部地区的助理美国检察官耶希尔·贝尔（Jehiel Baer）将处理此案的资产没收方面。

联邦调查局西雅图办公室还寻求Turogin和Potapenko的两个欺诈性计划的潜在受害者的更多信息。

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