德克薩斯州販毒團伙因使用加密貨幣洗錢而被判入獄

此次合作被視爲美國當局打擊高層販毒者和洗錢者的努力的證據，重點是摧毀這些利用在線平臺進行非法活動的非法網絡。

得克薩斯州販毒團伙每月洗錢5萬美元

2019年7月至2020年12月期間，代號“Loverbois”的暗網販毒團伙每月出售近12公斤冰毒，並通過加密貨幣洗錢約5萬美元。

這些藥物僞裝成阿得拉藥丸進行分發。同期，該團伙每天處理約20份毒品訂單。

美國俄亥俄州南區檢察官辦公室公佈了對“Loverbois”團隊六人的量刑。

“被告總共出售了至少 11.98 公斤藥丸中的甲基苯丙胺，並使用加密貨幣每月洗錢 15,000 至 50,000 美元。”

法庭文件。

俄亥俄州便衣執法人員下令並收到假藥後，這一非法行動被曝光，隨後聯邦大陪審團於 2021 年 6 月提出起訴。

據Hoodline報道，該團伙成員之一 Kevin Tran 於 9 月 30 日被判刑。

每個幫派成員執行特定的任務

根據法庭文件，一名dent爲 Duc Cao Phung 的人在犯罪期間創建並管理 Loverbois 的賬戶，接受在線訂單並總體監督加密貨幣交易。

據報道，Phung 從 William David Goode Harris 和 Ainoa Winniec 水管工 Guzman 那裏獲得了這些藥物，他們負責在休斯頓的住所使用混合器和壓丸機等工業設備製造這些藥物。

Tran 負責供應毒品和交易，而古茲曼的得力助手 Zachary Kacmar Pray 則負責處理後勤任務。

根據法庭文件，Phung 還參與協調接收以換取藥丸的加密貨幣以及對這些收益進行洗錢，而該團伙的另一名關鍵成員 John Dangdent負責包裝和洗錢。

“Dang 包裝藥丸以供運輸和交付，並幫助轉移和洗錢加密貨幣。 Dang 每月洗錢約 15,000 美元，”法庭文件的部分內容寫道。

所運輸的毒品數量給販毒集團的所有成員造成了重大影響。

刑事副局長弗雷德裏克·C·“弗裏茨”·沙德利 (Fredrick C. “Fritz” Shadley) 是此案的檢察官，這標誌着執法人員打擊犯罪行動的勝利。

隨着越來越多的人採用數字資產，涉及數字資產的洗錢和網絡犯罪案件不斷增加。

最近，一名 21 歲的印第安納州網絡犯罪分子承認在 2022 年的一次網絡攻擊中詐騙了 500 多人，價值 3700 萬美元的加密貨幣。

今年 6 月， 哥斯達黎加執法人員逮捕了至少 36 名與通過加密貨幣洗錢的犯罪團伙有關的人員。該犯罪組織涉及政府官員和一些執法人員。