FBI 製作假代幣以抓捕參與加密貨幣欺詐的 18 名個人和公司

美國政府已起訴 18 名個人和公司，指控其在加密貨幣行業存在欺詐和市場操縱行爲。

指控在波士頓揭曉，針對四家加密貨幣公司和四家被稱爲“做市商”的金融服務公司的領導人。

這些做市商與加密貨幣公司的員工一起被指控策劃大規模欺詐，其中涉及通過一系列虛假交易（稱爲清洗交易）操縱加密代幣的價格。

欺詐性交易策略和拉高拋售計劃

其中四名被告已經認罪，另一名被告也同意認罪。與此同時，另外三名被告已在德克薩斯州、英國和葡萄牙被捕。

到目前爲止，當局已扣押了超過 2500 萬美元的加密貨幣，並禁用了許多負責在約 60 種不同代幣上進行數百萬美元清洗交易的機器人。

根據指控文件，被指控的公司從事欺騙行爲，以抬高其代幣的價值。

一旦這些代幣的價格被人爲抬高，被告就會以更高的價格出售其持有的代幣，這就是通常所說的“拉高拋售”計劃。

埼玉縣是參與這一欺詐案的最大公司之一，其市值一度達到數十億美元。

據報道，其中一名已經同意認罪的做市商向一位潛在客戶描述了這一策略，並解釋說他們在二級市場上的目標是trac不知道自己被騙的買家。

做市商解釋說，爲了讓他們盈利，他們需要讓其他買家賠錢。

ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 及其員工被指控清洗交易併合謀清洗 NexFundAI 創建的交易代幣。

NexFundAI 是 FBI 爲滲透欺詐市場而設立的假加密貨幣公司和代幣。

第四家做市商 Gotbit 及其首席執行官和兩名董事也因經營類似業務而受到指控。

NexFundAI 和 Gotbit 的陰暗面

此次調查是執法部門首次使用政府創建的加密貨幣來抓捕欺詐者。

被告並不知道他們正在與政府機構打交道，據稱他們使用假加密貨幣來實施他們的計劃。

馬薩諸塞州代理美國檢察官 Joshua Levy 解釋說，多年來，清洗交易在傳統金融市場上一直是非法的，這些規定也適用於加密貨幣。

他補充說：

“這些指控也清楚地提醒我們，在線投資者必須保持警惕，在進入數字領域之前做好功課至關重要。考慮投資加密貨幣行業的人們應該瞭解這些騙局是如何運作的，以便保護自己。”

FBI 以“Token Mirrors 行動”爲旗號牽頭調查。特別探員喬迪·科恩說：

“聯邦調查局在這起案件中發現的本質上是傳統金融犯罪的新變種。聯邦調查局採取了dent的步驟，創建了自己的加密貨幣代幣和公司，以dent、破壞這些涉嫌欺詐者並將其繩之以法。”

有趣的是，就在一年前，鏈上調查員 ZachXBT 警告社區要對與 Gotbit 相關的任何項目感到厭倦，因爲一些泄露的報告顯示一些“提供的服務非常可疑”。

據他介紹，Gotbit 聲稱，“在價格發現階段的最初幾分鐘，我們將把價格推高 10 倍，以創造 FOMO，並積累儘可能多的購買力，以達到極端 X，並在隨後的階段出售最大代幣。”長釘”