美國司法部：幣安透過非法交易賺取 16 億美元利潤

●美國司法部在新聞稿中表示，幣安將支付「美國史上最大的企業罰款之一」。

●美國司法部指控幣安在缺乏 KYC 認證的情況下允許用戶進行交易，賺取了價值 16 億美元的利潤。

●幣安創始人趙長鵬確認退出，並任命前全球區域市場主管理查德·滕（Richard Teng）為新任執行長。

美國司法部 (DOJ) 於週二正式起訴幣安及其執行長 (CEO) 趙長鵬。美國司法部在其新聞稿中指控幣安不僅違反了《銀行保密法》，而且未註冊為貨幣轉帳業務，並允許交易所進行非法交易。

美國司法部與幣安展開較量

美國司法部以及美國政府的其他主要成員提供了對幣安的調查細節。美國司法部指控幣安違反多項反洗錢法，並指控創始人趙長鵬未能執行這些法律，導致趙長鵬辭去執行長職務。

以下是司法部起訴書的主要要點：

司法部長 Merrick B. Garland 表示，幣安將支付 40 億美元來解決司法部的調查。這使其成為“美國史上最大規模的企業處罰之一”。
 

財政部長珍妮特耶倫 (Janet L. Yellen) 在司法部的演講中補充道，“幣安為了追求利潤而對其法律義務視而不見。它的故意失敗使得資金透過其平台流向恐怖分子、網路犯罪分子和虐待兒童者”。

華盛頓西區代理美國檢察官泰莎·M·戈爾曼 (Tessa M. Gorman) 指責幣安為世界各地的多個恐怖分子和極端主義組織提供支持，她表示，“由於趙長鵬故意經營一個沒有基本反洗錢保障措施的金融平台，該公司造成了美國用戶與伊朗、古巴、敘利亞和俄羅斯佔領的烏克蘭地區等受制裁司法管轄區的用戶之間的非法交易——幣安對這些交易進行了處罰，並通過巨額費用獲利”。

美國司法部也證實，幣安透過允許未提供 KYC 的用戶在平台上進行數萬億美元的交易，創造了超過 16 億美元的利潤。
 

除了趙辭去幣安首席執行官的職務外，該交易所還同意透過支付 43 億美元的罰款來解決調查。幣安還同意保留獨立合規監察員三年，並分別與金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 外國資產管制辦公室 (OFAC) 和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 達成協議。

幣安下一任首席執行官

趙長鵬在11 月21 日發生的事件後發表了一份聲明，確認了他的認罪以及退出幣安首席執行官的職務。趙長鵬表示，未來，幣安的新任首席執行官將是前區域市場全球主管Richard Teng。

趙補充說，在離開該行業一段時間後，他將繼續擔任加密貨幣交易所的顧問。 CZ 在結束演講時指出，我很自豪地指出，在我們與美國機構的決議中，他們無法指控幣安挪用任何用戶資金，且無法指控幣安參與任何市場操縱。