O Departamento de Justiça dos EUA ordenou que a Paxful pague US$ 7,5 milhões por facilitar transações ilícitas.

A plataforma de negociação peer-to-peer de criptomoedas Paxful concordou em pagar um total de US$ 7,5 milhões em multas após admitir que facilitou um volume massivo de atividades financeiras ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e prostituição ilegal,  por meio de sua plataforma.

A resolução surge na sequência de esforços coordenados de fiscalização do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e da Rede de Combate a Crimes Financeiros ( FinCEN ). Nos termos do acordo, a Paxful pagará US$ 4 milhões em multas criminais ao DOJ e US$ 3,5 milhões em sanções civis à FinCEN, totalizando US$ 7,5 milhões.

O Departamento de Justiça alegou que essa multa serve de advertência para aqueles com intenções semelhantes às da Paxful. A plataforma de negociação movimentou aproximadamente US$ 3 bilhões em transações entre 2017 e 2019. Nesse período, gerou mais de US$ 29 milhões em receita enquanto se envolvia em atividades intencionalmente ilegais.

As atividades ilegais da Paxful causam tensão no setor. 

Antes de encerrar suas operações, a Paxful funcionava como uma plataforma de troca ponto a ponto, permitindo que os usuários trocassem Bitcoin e outras criptomoedas por cartões pré-pagos, cash e cartões-presente.

O Procurador-Geral Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, alegou que, durante esse período, "a Paxful lucrou milhões movimentando intencionalmente criptomoedas para criminosos como fraudadores, extorsionários, lavadores de dinheiro e pessoas envolvidas com prostituição".

Segundo Galeotti, a empresa chamou a atenção desses criminosos depois de adotar medidas frágeis de combate à lavagem de dinheiro e de decidir nãodentseus clientes.

Após essa alegação, fontes relataram que a Paxful gerenciava as transações do Backpage . Esse site ilegal de anúncios online promovia a prostituição, o que levou as autoridades federais a apreendê-lo e fechá-lo em abril de 2018.

O que chamou a atenção dessas autoridades federais foi a descoberta de que cerca de US$ 17 milhões em BTC foram transferidos do Backpage e de sites similares, gerando lucros de pelo menos US$ 2,7 milhões para a Paxful entre 2015 e 2022. Jornalistas destacaram que a empresa comemorou essa "conquista", referindo-se a ela como o "Efeito Backpage", que desempenhou um papel fundamental na expansão dos negócios.

Além disso, o Departamento de Justiça observou que a plataforma de negociação desempenhou um papel em transações ligadas a países sujeitos a sanções. Exemplos desses países incluem Irã, Coreia do Norte e Venezuela. A plataforma também foi acusada de processar mais de US$ 500 milhões em atividades suspeitas.

As autoridades competentes concluíram que a plataforma tinha conhecimento das normas que regem o setor. Chegaram a essa conclusão após relatos revelarem que a Paxful estava ciente dessas atividades ocorrendo em sua plataforma, mas não apresentou o relatório exigido sobre ações suspeitas. Além disso, divulgou informações enganosas sobre suas políticas de combate à lavagem de dinheiro a terceiros. 

A Paxful se declara culpada de atividades ilegais. 

Em relação à decisão da Paxful de se declarar culpada, fontes relataram que a plataforma foi acusada de três conspirações. Isso incluía violar a Lei de Viagens (Travel Act) ao promover prostituição ilegal, operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e não cumprir os requisitos da Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act).

Considerando a gravidade do caso, as diretrizes de sentença destacaram que a pena total poderia chegar a cerca de US$ 112,5 milhões. No entanto, o Departamento de Justiça argumentou que esse valor não era lógico, afirmando que a Paxful poderia pagar aproximadamente US$ 4 milhões.

Além desse valor, a FinCEN impôs uma multa civil adicional de US$ 3,5 milhões à plataforma por violar intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário. Enquanto isso, algumas pessoas parabenizaram a Paxful por cooperar com os investigadores e tomar as medidas necessárias para resolver o problema, incluindo responsabilizar os líderes pela violação.

A sentença da plataforma foi adiada para 10 de fevereiro de 2026. Este caso recente não é o primeiro, visto que a empresa já havia admitido culpa no mesmo caso anteriormente. Nesse anterior , Artur Schaback, CEO da Paxful, foi acusado de envolvimento no mesmo esquema.

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